У листі, адресованому керівникам фінансових установ, Центральний банк Кенії (CBK) заявив, що фінансові установи, що працюють в країні, повинні припинити співпрацю з двома нігерійськими фінтех-компаніями, Flutterwave і Chipper Cash. У листі повторюються твердження губернатора CBK Патріка Ньороге та Агентства з повернення активів (ARA) про те, що дві компанії не мають ліцензії на діяльність у Кенії.
Зіткнення Флаттервейва та Чіппера з CBK
Центральний банк Кенії (CBK) наказав фінансовим установам країни припинити співпрацю з двома нігерійськими фінтех-стартапами Flutterwave і Chipper Cash. Наказ надійшов лише через 24 години після того, як його оголосив губернатор CBK Патрік Ньороге сказав журналістів, що дві організації не мають ліцензії на діяльність у Кенії.
До оголошення CBK Високий суд Кенії постановив заморозити банківські рахунки Flutterwave, щоб відкрити місце для розслідування ймовірної незаконної діяльності фінтех-гіганта. Рішення суду згодом дозволило Агентству з повернення активів Кенії (ARA) заблокувати доступ Flutterwave до понад 50 банківських рахунків, які, як повідомляється, містять майже 60 мільйонів доларів.
Як і раніше повідомляє Bitcoin.com News, ARA стверджує, що Flutterwave не надає торговельних послуг, як стверджується, а натомість бере участь у відмиванні грошей. Однак Flutterwave звільнений звинувачення та стверджував, що «має записи, щоб підтвердити це». Фінтех єдиноріг, який піднятий 250 мільйонів доларів на початку цього року, також стверджував, що «дотримується найвищих нормативних стандартів у своїй діяльності».
Крім того, у заяві фінтех-фірми стверджувалося, що її «практики та операції по боротьбі з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з фірм Великої четвірки».
Керівникам фінансових установ наказано підтвердити свою відповідність
Хоча у своїй заяві Flutterwave зазначає, що співпрацює з регуляторами, зауваження Ньороге та наступний лист CBK до керівників кенійських фінансових установ від 29 липня повторюють твердження ARA про те, що Flutterwave займається «грошовими переказами та платіжними послугами без ліцензування та авторизації».
Тим часом, окрім інформування керівників кенійських фінансових установ про статус операційних ліцензій двох фінтех-компаній, лист також вимагає від генеральних директорів підтвердити виконання наказу протягом семи днів.
«Тому вам наказано негайно припинити і утриматися від спілкування з Флаттервейвом і Чіппером. Після цього ви повинні протягом семи днів з дати листа підтвердити CBK свою відповідність директиві», – йдеться в листі CBK.
Зареєструйте свою електронну адресу тут, щоб отримувати щотижневі оновлення африканських новин на вашу поштову скриньку:
Які ваші думки щодо цієї історії? Повідомте нам, що ви думаєте, у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Джерело: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/