Казахстан закриває криптобіржу, яка переказала 34 мільйони доларів через Binance

Kazakhstan Shuts Down Crypto Exchange That Transferred $34 Million Through Binance

Влада Казахстану розкрила незаконну криптоторгівельну платформу, вилучивши понад 350,000 34 доларів. Біржа нібито обробила майже XNUMX мільйони доларів транзакцій через гаманці на Binance, два з яких були заблоковані під час поточного розслідування.

У Казахстані закрита біржа цифрових активів, що має мільйонний оборот

Платформу ABS Change, яка незаконно торгує криптовалютами в Казахстані, виявлено та закрито, повідомляє Агентство фінансового моніторингу країни (FMA). оголошений в Telegram. Троє громадян Казахстану звинувачуються в управлінні біржею, яка здійснювала свою діяльність без участі ліцензія так як 2021.

Під час операції в столиці країни правоохоронці вилучили 342,000 тисячі доларів і 7 мільйонів тенге (майже 16,000 тисяч доларів) готівкою. Суб’єкт мав ще 23,000 XNUMX доларів криптоактивів у двох гаманцях Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, які були тимчасово обмежені, йдеться в заяві.

За даними FMA, ABS Change перевела загалом 34 мільйони доларів через Binance. Наглядовий орган зазначив, що його операції проводилися за межами Міжнародного фінансового центру Астани (AIFC). Лише біржі, які є резидентами фінансового центру, мають право надавати послуги криптотрейдингу в країні Центральної Азії.

Основна увага FMA була зосереджена на запобіганні «сірої» бізнес-діяльності, в тому числі в крипто-просторі, і агентство заявило, що тіньова економіка Казахстану скоротилася до рівня нижче 20% минулого року. У січні регулятор зняли кілька веб-сайтів для торгівлі монетами. У лютому він конфіскував майно на суму майже 188,000 XNUMX доларів США, включаючи цифрові активи, у громадянина Росії, причетного до цих незаконних операцій.

Після придушення індустрії Китаєм Казахстан привабив багатьох майнерів криптовалюти своєю дешевою електроенергією, але їх звинуватили у зростаючому дефіциті електроенергії. З моменту розширення сектора уряд Нур-Султана вживає заходів для його регулювання та зростаючої криптоекономіки країни в цілому.

Закон, що обмежує доступ майнінгових ферм до недорогої електроенергії набув чинності в Казахстані в лютому. Законодавство вводить ліцензійний режим для майнерів і зобов’язує їх продавати основну частину свого доходу на зареєстрованих у країні біржах.

Теги в цій історії

авторизації, Binance, криптовалютні гаманці, криптовалюта, криптообмін, Криптовалюта, криптовалюта, обмін, fma, незаконний, Казахстан, ліцензія, регулятор, Захоплення, вимикання, несанкціонований, неліцензований, Гаманці, сторожовий

Як ви думаєте, чи продовжить Казахстан боротися з неліцензійними платформами для торгівлі криптовалютою? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.