Міжнародна операція знята Chipmixer, сервіс змішування криптовалют, який нібито відмив криптовалюту на суму понад 3 мільярди доларів, за даними Міністерства юстиції США (DOJ). В операції брали участь державні органи США, Німеччини, Бельгії, Польщі та Швейцарії — за підтримки Європолу.
Міжнародна операція ліквідує Chipmixer
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в середу про «скоординоване міжнародне видалення Chipmixer», який воно описало як «сервіс «змішування» криптовалюти в темній мережі, відповідальний за відмивання криптовалюти на суму понад 3 мільярди доларів». Європол, який забезпечував підтримку операції з ліквідації сервісу змішування, самостійно заявив:
Національні органи влади зруйнували інфраструктуру платформи за її ймовірну причетність до діяльності з відмивання грошей і вилучили чотири сервери, близько 1909.4 біткойнів у 55 транзакціях (приблизно 44.2 мільйона євро) і 7 ТБ даних.
Федеральні правоохоронні органи США конфіскували два домени, які спрямовували користувачів до сервісу Chipmixer, і один обліковий запис Github, тоді як Федеральна кримінальна поліція Німеччини (Bundeskriminalamt) конфіскувала внутрішні сервери Chipmixer і понад 46 мільйонів доларів США в криптовалюті, повідомило Міністерство юстиції.
Chipmixer дозволив своїм користувачам робити депозити в біткойнах (BTC), які «потім змішував з біткойнами інших користувачів Chipmixer, змішуючи кошти таким чином, що правоохоронним або регуляторним органам було важко відстежувати транзакції», пояснили в Департаменті юстиції.
«В основному він працював як прихована служба Tor, щоб приховати місцезнаходження своїх серверів і запобігти вилученню правоохоронними органами», — зазначили в Міністерстві юстиції, додавши, що, хоча у неї багато користувачів зі США, ця служба не була зареєстрована в Міністерстві фінансів США. Crimes Enforcement Network (FinCEN) і не збирав ідентифікаційну інформацію про своїх клієнтів.
Міністерство юстиції додало, що приблизно в серпні 2017 року Мін Куек Нгуєн, 49 років, із Ханоя, В’єтнам, «створив і керував онлайн-інфраструктурою, яку використовує Chipmixer, і рекламував послуги Chipmixer онлайн», пояснюючи:
Нгуєна звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, відмиванні грошей і крадіжці особистих даних. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 40 років позбавлення волі.
Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки чи збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Джерело: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/