Індійська поліція розшукує засновника Bitconnect у розслідуванні, пов’язаному з біткойнами майже на 5 мільйонів доларів

Індійська влада розшукує засновника крипто інвестиційний протокол Bitconnect Сатіш Кумбхані через шахрайство з біткойнами (БТД). 

Кумбхані розшукують після того, як проти нього було подано скаргу за шахрайство людини майже на 220 біткойнів (4.7 мільйона доларів) у розгалуженому місті Пуна, Індійський експрес повідомляє 18 серпня.

Адвокат із Пуни подав у поліцію Перший інформаційний звіт (FIR), у якому стверджував, що обвинувачений обманом позбавив його початкових інвестицій у розмірі 54 біткойнів. Варто зазначити, що органи влади готують заявку за Першим інформаційним звітом після первинної перевірки того, що подана скарга відповідає основним вимогам для офіційного розслідування.

Адвокат, який бажав залишитися неназваним, звинуватив Кумбхані та шістьох інших у тому, що вони також виманили у нього 166 BTC, які він реінвестував у різні платформи між 2016 і 2021 роками.

У Кумбхані зростають юридичні проблеми 

Примітно, що Кумбхані перебуває у бігах з лютого після того, як його звинуватили в схемі Понці на суму 2.4 мільярда доларів США, в якій брали участь інвестори зі Сполучених Штатів. В юридична подача, влада США заявила, що Кумбхані, ймовірно, зник з Індії, а його місцезнаходження невідоме.

«Кумбхані, ймовірно, переїхав з Індії за невідомою адресою в іншій країні. З листопада Комісія консультується з фінансовими регуляторними органами цієї країни, намагаючись знайти адресу Кумбхані. Однак на даний момент місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим», — зазначено в заяві. 

Варто зазначити, що інвесторів у всьому світі заохочували купувати децентралізовану криптовалюту Bitconnect з відкритим вихідним кодом під назвою Bitconnect Coin (BCC). Потім вони позичатимуть токени Bitconnect через програму кредитування. Натомість Bitconnect інвестував би виручені кошти через власні технологічні рішення, створені для автоматичної та прибуткової торгівлі. 

Однак, за словами влади, інвестиції не були продані, як було обіцяно, а спрямовані на виплати попереднім інвесторам.