Влада Індії заморозила 150 біткойнів, які зберігаються на криптобіржі Binance

Indian Authority Freezes 150 Bitcoins Held at Binance Crypto Exchange

Управління з контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) повідомляє, що воно заморозило ще 150.22 біткойна, які зберігаються на криптовалютній біржі Binance. Заморожування є частиною розслідування програми для мобільних ігор E-nuggets, яка була розроблена для обману громадськості, повідомили в ED.

Індія заморожує більше біткойнів на Binance

Управління правозастосування Індії (ED) оголосило в п’ятницю, що воно заморозило 150.22 біткойна відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). ED є урядовим агентством правоохоронних органів та економічної розвідки Індії.

Справа стосується Аміра Хана, старшого Несара Ахмеда Хана, який запустив програму для мобільних ігор під назвою E-nuggets, яка «була розроблена з метою обману [публіки]», як описав ED.

Офіційний обліковий запис ED у Twitter пояснив, що агентство перевірило криптогаманець та ідентифікатор користувача на криптовалютній біржі Binance, що призвело до заморожування 150.22 БТД.

ED докладніше:

У ході розслідування було встановлено, що для відмивання грошей використовувалися кілька акаунтів (понад 300). Виручені кошти також були використані для купівлі криптовалюти.

Влада пояснила, що раніше заморозила кілька криптовалют у справі E-nuggets. Минулого місяця про це заявив ED замерзла 85.91870554 біткойнів на Binance, а також два криптотокени, що зберігаються на індійській криптобіржі Wazirx: WRX і USDT. Крім того, ще 44.5 БТД згодом були “вилучили і заморозили” з житлового приміщення Ромена Агарвала.

Агарвал «бере активну участь у міждержавних/внутрішніх транзакціях, пов’язаних із переказом незаконно отриманих грошей усередині та за межами країн, отриманих від злочинців». Він заарештований і зараз перебуває під вартою, зазначили в ЕД.

Що ви думаєте про те, що ED заморозить більше біткойнів у випадку мобільного ігрового додатку E-nuggets? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.