Влада Індії заморозила 77.6 BTC, переведених на Binance від WazirX

Нещодавно індійська влада привернула увагу криптоіндустрії після того, як заморозила близько 77.5 біткойнів ($1,511,376 XNUMX XNUMX згідно з ціною на момент написання статті), які були надіслані з місцевої криптобіржі WazirX на Binance. Управління правоохоронних органів країни заявило, що цей крок є частиною розслідування відмивання грошей із залученням мобільного ігрового додатку.

Управління з питань правозастосування Індії пояснило, що кошти були заморожені відповідно до закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Агентство є державним правоохоронним органом та агентством економічної розвідки, і зараз воно розслідує ігровий додаток, відомий як E-nuggets.

Що сталося?

У повідомленні агентства зазначається, що монети були передані з найбільшої вітчизняної біржі WazirX і надіслані на Binance — найбільшу в світі криптобіржу за обсягом торгів.

ED заморозив криптовалюту, 77.62710139 біткойнів вартістю 12.83 крон. прибл. відповідно до PMLA, 2002, щодо розслідування, проведеного проти одного Аміра Хана та інших, пов’язаного з програмою для мобільних ігор, а саме E-nuggets. Раніше ED конфіскувала рупій. 17.32 Кр готівка в футлярі

- ED (@dir_ed) Вересень 28, 2022

ED далі пояснив своє рішення, зазначивши, що Амір Хан запустив ігровий додаток для мобільних пристроїв, назвавши його E-nuggets. Додаток, як стверджує влада, було розроблено з шахрайською метою. Нібито програма збирала великі суми грошей від користувачів, які її завантажили, а потім не дозволяла всім виводити кошти. Це давало б вигадану причину для цього, щоб заспокоїти користувачів, а творці програми видаляли б дані з серверів програм і отримували гроші собі.

Наразі розслідування показало, що обвинувачений використовував біржу WazirX для переказу вкрадених коштів за кордон, використовуючи підроблений обліковий запис під ім’ям Сіма Наскар. Потім монети були переведені на інший рахунок, відкритий на Binance. Виявивши це, влада вирішила заморозити кошти на Binance.

ED розправився з кількома платформами, щоб зупинити відмивання грошей

Binance нібито придбала WazirX ще в 2019 році, але її генеральний директор CZ нещодавно зазначив, що угода так і не була завершена. Він підкреслив, що Binance ніколи не володів акціями WazirX, ані організації, яка керує індійською біржею, Zanmai Labs.

ED також заморозив активи WazirX на початку цього року, у серпні, зазначивши, що тоді сума заморожених перевищила 8 мільйонів доларів. Однак на початку цього місяця WazirX оголосив, що заморожені банківські рахунки було розморожено.

Окрім рахунків WazirX, ED також заморозила криптовалюту та банківські активи, що належать криптоплатформі Vauld, яку підтримує Пітер Тіль. Загальна сума заморожених рахунків становила приблизно 46 мільйонів доларів. Повідомляється, що ED навіть обшукав Coinswitch, іншу велику криптобіржу, хоча її генеральний директор пізніше наголосив, що це не має нічого спільного з відмиванням грошей.

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Максимальний запас 2 млрд, спалювання жетонів
• Зараз розміщено на OKX, Bitmart, Uniswap
• Майбутні оголошення про LBank, MEXC