Індія конфіскувала активи в схемі інвестування в криптовалюту Morris Coin на суму 162 мільйони доларів

Управління правопорядку Індії конфіскував активи на суму приблизно 5 мільйонів доларів у зв'язку з імовірною шахрайством із криптовалютою за участю монети Morris, яка обдурила інвесторів із 162 мільйонами доларів. Доходи, отримані злочинним шляхом, були використані для купівлі криптовалют.

Влада Індії арештувала активи у справі про крипто-шахрайство

Управління правопорядку Індії (ED), спеціалізована агенція фінансових розслідувань при Департаменті доходів Міністерства фінансів, арештувала активи на суму 36.72 рупій (5 мільйонів доларів) у зв'язку з шахрайством з криптовалютою.

ED розпочало розслідування цієї схеми після того, як перший інформаційний звіт (FIR) був зареєстрований поліцією Керали відповідно до Кримінального кодексу Індії. Згодом поліція в інших районах зареєструвала декілька інших РІП.

У схемі використовується неіснуюча криптовалюта під назвою Morris coin. Нішад і його компанії провели первинне розміщення монет (ICO) для монети та зібрали гроші від інвесторів. У ED пояснили, що вони проводили «рекламні заходи в присутності знаменитостей» і використовували «блискучі веб-сайти» для залучення інвесторів. Поліція заявила, що понад 900 інвесторів були ошукані з 1,200 рупій.

Гроші, зібрані від інвесторів, були використані на придбання нерухомості, криптовалюти та елітних автомобілів, а також на оплату готелів і курортів преміум-класу, зазначає ED.

Вилучені активи належать Нішаду К. та його спільникам. Вони включають гроші на кількох банківських рахунках, землю та криптовалюти, придбані за рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ED детально описано:

Були знайдені такі криптовалюти, як ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA і USDT, вартістю 25,82,794 XNUMX XNUMX рупій, які зберігаються на індійських та міжнародних криптобіржах. Вони були придбані з доходів, одержаних злочинним шляхом.

«Під час розслідування всі вищезазначені криптовалюти… були конвертовані в індійські рупії та переведені на банківський рахунок власником монет, які були прикріплені», – йдеться у заяві ED.

Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.