Індія заморожує криптовалюту Vauld, яку підтримує Пітер Тіль, і банківські активи на суму 46 мільйонів доларів – Регулювання Bitcoin News

Управління з контролю за дотриманням закону (ED) Індії заморозило криптовалюту Vauld та банківські активи на суму близько 370 крор INR (46,439,181 10 XNUMX $). Минулого місяця Vauld припинив депозити та зняття коштів. Повідомляється, що індійські правоохоронні органи розслідують понад XNUMX бірж криптовалют.

Влада Індії заморозила активи ще однієї криптовалютної біржі

Правоохоронне та економічне розвідувальне агентство уряду Індії Enforcement Directorate (ED) заморозило активи іншої біржі криптовалют.

Агентства оголошений У п’ятницю, що вона провела обшуки в різних приміщеннях Yellow Tune Technologies у Бангалорі та видала наказ заморозити її банківські баланси, баланси платіжних шлюзів і крипто-баланси криптобіржі Flipvolt Technologies на загальну суму 370 крор рупій ($46,439,181 XNUMX XNUMX) активів. Flipvolt Technologies є зареєстрованою в Індії компанією Vauld зі штаб-квартирою в Сінгапурі, платформою для торгівлі, позичання та кредитування криптовалют.

ED пояснив, що приблизно 370 крор рупій було внесено 23 організаціями в гаманці INR Yellow Tune Technologies, які зберігаються на криптобіржі Flipvolt Technologies. Ці суми були «доходами від злочинних дій, отриманими від хижацької практики кредитування», заявили органи влади, уточнивши:

Yellow Tune за допомогою криптобіржі Flipvolt … допомогла обвинуваченим фінтех-компаніям уникнути звичайних банківських каналів і змогла легко вивести всі шахрайські гроші у формі криптоактивів.

Агентство стверджує, що у Flipvolt «дуже м’які норми KYC [знай свого клієнта], немає механізму EDD [розширеної належної перевірки], немає перевірки джерела коштів вкладника, немає механізму подання STR [повідомлень про підозрілі операції]. »

Крім того, Flipvolt не зміг надати повний слід крипто-транзакцій, здійснених Yellow Tune Technologies, і не зміг надати будь-яку форму KYC гаманців протилежної сторони, зазначив ED.

Уповноважений орган дійшов висновку, що «заохочуючи невідомість і маючи м’які норми AML [боротьби з відмиванням грошей]», криптобіржа «активно допомагала Yellow Tune у відмиванні злочинних доходів на суму 370 крор рупій за допомогою криптовалюти», додавши:

Таким чином, еквівалентні рухомі активи в розмірі 367.67 крор рупій, що лежать на криптобіржі Flipvolt у формі залишків на банківських і платіжних шлюзах, вартістю 164.4 крор рупій і криптоактиви, що лежать на їхніх рахунках у пулі, вартістю 203.26 крор рупій, заморожені відповідно до PMLA, 2002, до повний слід фонду надається криптобіржею.

На веб-сайті Vauld пояснюється, що «як тільки користувач вносить кошти на свій гаманець Vauld, вони надходять до централізованого пулу». З цього пулу кошти виділяються на кредитування та торгівлю. PMLA, 2002, є Законом Індії про запобігання відмиванню грошей.

Криптобіржа повідомила Businesstoday: «Ми досліджуємо це питання, ми просимо вашого терпіння та підтримки, ми повідомимо вас, щойно отримаємо більше інформації про це».

Після припинення депозитів і зняття коштів минулого місяця Vauld оголошений план реструктуризації 4 липня через «фінансові проблеми», з якими вона зіткнулася в останні місяці. Defi Payments Pte Ltd., організація, яка керує Vauld у Сінгапурі, також прикладної на судовий захист від порушеного проти неї судового провадження. Біржа наразі не ліцензована в Сінгапурі.

У липні минулого року Vauld піднятий 25 мільйонів доларів США в раунді фінансування серії A для її платформи запозичень і кредитування в Індії. Раунд очолив Valar Ventures, американський фонд венчурного капіталу, співзасновником якого є мільярдер Пітер Тіль. У раунді також брали участь Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital та інші.

Минулого тижня ED оголошений що він заморозив банківські активи Wazirx, великої криптобіржі в Індії. Влада детально повідомила, що провела обшуки в одного з директорів Zanmai Labs, який володіє Wazirx, і видала наказ заморозити банківські баланси біржі на суму 64.67 крор INR.

ED так само пояснив, що позов проти Wazirx є частиною розслідування відмивання грошей за участю небанківських фінансових компаній (NBFC) та їхніх фінтех-партнерів за «хижацьку практику кредитування в порушення вказівок RBI [Резервного банку Індії]».

Крім того, Economic Times повідомила в четвер, що ED є зондування щонайменше 10 криптовалютних бірж за ймовірне відмивання понад 1,000 крор INR. Криптоторговельні платформи нібито не провели належної перевірки та не подали звіти про підозрілі транзакції.

Що ви думаєте про заморожування банківських рахунків бірж криптовалют в Індії? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, лев радін