Головний трейдер глобальної схеми Crypto Ponzi на 100 мільйонів доларів США визнав себе винним – Регулювання Bitcoin News

За даними Міністерства юстиції США, головний трейдер глобальної криптовалютної схеми Понці на 100 мільйонів доларів визнав себе винним і йому загрожує до п’яти років в’язниці. «Відповідачі нібито незаконно привласнили великі суми грошей інвесторів, щоб взяти в оренду Lamborghini, робити покупки в Tiffany & Co., здійснити оплату за другий будинок тощо».

Головний трейдер Empiresx визнав себе винним

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в четвер, що Джошуа Девід Ніколас визнав себе винним у своїй ролі «головного трейдера» у «глобальній схемі шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, яка зібрала приблизно 100 мільйонів доларів від інвесторів».

28-річний житель Флориди визнав, що він та інші неодноразово наводили інвесторам неправдиву інформацію щодо Empiresx, передбачуваної криптовалютної платформи, зокрема обіцяли «гарантований» прибуток і стверджували, що Empiresx управляє торговим ботом, який використовує штучний і людський інтелект для максимізації прибутку. для інвесторів.

Міністерство юстиції деталізувало:

Натомість Empiresx керувала схемою Понці, виплачуючи попереднім інвесторам гроші, отримані від пізніших інвесторів Empiresx.

У червні Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунула звинувачення Ніколасу разом із засновниками Empiresx Емерсоном Піресом і Флавіо Гонсалвесом, обома з Бразилії, у порушенні положень щодо реєстрації та боротьби з шахрайством Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року. .

Відзначаючи, що Empiresx ніколи не реєструвала свою інвестиційну програму в SEC, регулятор цінних паперів сказав:

Бот був фальшивим, торгівля Ніколаса призвела до значних збитків, а відповідачі перерахували лише невелику частину коштів інвесторів на брокерський рахунок Empiresx.

«Натомість обвинувачені нібито незаконно привласнили великі суми грошей інвесторів, щоб взяти в оренду Lamborghini, робити покупки в Tiffany & Co., здійснити платіж за другий будинок тощо», — описує SEC.

У червні Міністерство юстиції висунуло звинувачення всім трьом чоловікам за «одним пунктом змови з метою вчинення шахрайства з електронною поштою та одним пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами». Піреса та Гонсалвеса також звинуватили у «змові з метою міжнародного відмивання грошей». Згідно з обвинуваченням, пара відмивала кошти інвесторів через іноземну біржу криптовалют.

Міністерство юстиції зазначило:

Ніколас визнав себе винним за одним пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Як ви вважаєте, чи варто Ніколасу сидіти у в’язниці на п’ять років за його участь у криптосхемі Понці Empiresx? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons