Нові проблеми для південнокорейських банків через преміальні угоди біткойн Kimchi на суму 6.5 млрд доларів

Повідомляється, що об’єднаний фінансовий регулятор Південної Кореї – Служба фінансового нагляду (FSS) – проводить розслідування у внутрішніх і комерційних банках після виявлення значної кількості незаконних транзакцій з переказу коштів за кордон.

Протягом останніх кількох тижнів роль банків у сприянні трейдерам преміум-класу кімчі, щоб вони могли швидко заробляти гроші, коли обсяги торгівлі зростають, перебувала під ретельним дослідженням. Раніше було припущення, що ці фінансові установи використовувалися окремими особами та корпоративними гравцями на додаток до кількох підозрюваних вітчизняних підставних компаній у спробі переказувати кошти в країну та з країни для фінансування значних зусиль кімчі преміального арбітражу.

Наразі регулятори стверджують, що сума торгівлі преміум-класом кімчі може становити близько 6.5 мільярдів доларів (8.5 трильйонів корейських вон).

Регулятори Південної Кореї посилюють перевірку

У відповідності з звітом Asia Times, було встановлено, що значна частина коштів, переказаних за кордон у період з січня 2021 року по червень 2022 року, походила з рахунків криптовалютних бірж, які пізніше були виведені з країни. Спостережні органи підозрюють, що деякі фірми, можливо, використовували премію кімчі.

Woori Bank і Shinhan Bank були двома фінансовими установами, позначеними FSS за порушення правил іноземних грошових переказів. Проте багато хто перебуває на лінії розстрілу після розслідування. Раніше наглядовий орган оцінював близько 3.37 мільярда доларів, які були переказані за кордон кількома трейдерами за допомогою вітчизняних банків. Після цього ці банки почали внутрішні перевірки та виявили багато дивних операцій.

Звіти також запропонований що деякі з цих перерахованих коштів використовуються для відмивання грошей.

Каральні дії

Премія Kimchi — це, по суті, розрив у цінах на криптоактиви на південнокорейських біржах порівняно з закордонними торговими платформами. Таким чином, трейдери купують ці активи на іноземних біржах, а потім продають їх на внутрішніх з прибутком. Основне занепокоєння полягає в тому, що ця торгівля сприяє відтоку капіталу з компанії.

У зв’язку з цим ФСС заявила про невідкладність вирішення цього питання, а також заявила, що зацікавлена ​​в застосуванні штрафних санкцій проти банків. Остання подія сталася через тиждень після того, як влада провела рейд на одну з підозрюваних фірм-оболонок у Тегу, яка, ймовірно, сприяла багатьом підозрілим транзакціям. Він нібито переміщував великі суми грошей за кордон для «імпорту золотих злитків і напівпровідникових мікросхем».