Брат колишнього менеджера Coinbase визнає себе винним у справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою – Регулювання Bitcoin News

Брат колишнього менеджера з продуктів Coinbase визнав себе винним у справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою. За даними Міністерства юстиції США (DOJ), йому загрожує до 20 років у федеральній в'язниці.

Перша справа Міністерства юстиції щодо інсайдерської торгівлі криптовалютою

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в понеділок, що Нікіл Вахі, брат колишнього менеджера з продукції Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), «визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою шахрайства у зв’язку зі схемою здійснювати інсайдерську торгівлю криптовалютними активами». Міністерство юстиції називає це "перше в історії справа про інсайдерську торгівлю криптовалютою». Ніхіла Вахі заарештували в липні.

Його брат, Ішан Вахі, з жовтня 2020 року працював у Coinbase менеджером із продуктів, призначеним до команди лістингу активів платформи для торгівлі криптовалютою.

У Міністерстві юстиції пояснили, що в період з липня 2021 року по травень 2022 року Нікіл Вахі неодноразово отримував прибуток від використання «конфіденційної інформації Coinbase про те, які криптоактиви планувалося розмістити на Coinbase».

Отримавши підказки від свого брата щодо того, які криптоактиви Coinbase планує розміщувати на своїх біржах, Ніхіл Вахі «використав анонімні гаманці блокчейну Ethereum, щоб придбати ці криптоактиви незадовго до того, як Coinbase публічно оголосив про лістинг», Міністерство юстиції детально розповіло:

Після оприлюднення Coinbase публічного лістингу Нікіл Вахі кілька разів продавав криптоактиви з прибутком.

Міністерство юстиції пояснило, що для приховування своїх покупок Ніхіл Вахі «використовував облікові записи на централізованих біржах, які ведуться на ім’я інших, і переказував кошти, криптоактиви та доходи від їх схеми через кілька анонімних гаманців блокчейну Ethereum».

Ніхіл Вахі «також регулярно створював і використовував нові блокчейн-гаманці Ethereum без будь-якої попередньої історії транзакцій, щоб ще більше приховати свою участь у схемі», додав Департамент юстиції, зазначивши:

26-річний Ніхіл Вахі з Сіетла, штат Вашингтон, визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою шахрайства, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також ляснув двоє братів і їхній друг з обвинуваченнями в інсайдерській торгівлі. Ніхіл Вахі та його друг «нібито придбали щонайменше 25 криптоактивів, щонайменше дев’ять з яких були цінними паперами, а потім, як правило, продавали їх невдовзі після оголошення для отримання прибутку. Довготривала схема інсайдерської торгівлі принесла незаконний прибуток на загальну суму понад 1.1 мільйона доларів», — уточнює SEC.

Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons