Майамі, місто, відоме своїм розкішним способом життя, законами та мером, які не стосуються криптовалюти, пережило одну з найагресивніших репресій проти кіберзлочинців, які використовують біткойн.
Федеральна прокуратура конфіскувала приблизно 34 мільйони доларів криптовалюти у чоловіка в південно-східній частині Флориди. Статки біткоїнів накопичив житель Паркленда, підозрюваний у використанні темної мережі для продажу інформації облікового запису Netflix, HBO та Uber, а також інших популярних послуг.
Розглядувані криптовалюти спочатку оцінювалися в 47 мільйонів доларів, але через падіння ціни на найпопулярнішу криптовалюту в світі протягом останніх шести місяців її поточна вартість становить 34 мільйони доларів.
Запис про конфіскацію біткойнів
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, арешт був одним із найбільших, коли-небудь здійснених США, пов’язаних із криптовалютами.
Міністерство юстиції не встановило особу «громадянина Південної Флориди», причетного до злочинних операцій, і в заяві новин не вказано, чи агенство переслідує обвинувальний акт.
Рекомендована література | Блокчейн – це майбутнє Голлівуду, каже генеральний директор WarnerMedia, що йде, що йде
У період з 2015 по 2017 рік ця особа вчинила понад 100,000 XNUMX шахрайських онлайн-транзакцій.
Згідно з матеріалами суду, доказів про злочини особи було недостатньо.
У результаті федерали Майамі почали відстежувати криптовалютні активи жителя Паркленда, чиє місце проживання було обшукано, але переконливих доказів виявлено не було.
Прокурори заявили:
«Торговий майданчик у темній мережі або в даркнеті спеціально створений, щоб заохочувати незаконний бізнес, забезпечуючи анонімність адміністраторів веб-сайту, а також покупців і продавців, які здійснюють операції на сайті».
Загальна ринкова капіталізація BTC становить 865.41 мільярдів доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com
Крім того, у релізі детально описано, як підозрюваний отримав доступ до темної мережі, щоб отримати кримінальну інформацію та відшкодування у вигляді криптовалют.
Для початку підозрюваний отримав доступ до темної мережі через глобальну мережу комп’ютерів, яка маскує IP-адреси користувачів, яка отримала назву The Onion Router Network або TOR.
Рекомендована література | Південнокорейський технологічний гігант Kakao придбав контрольний пакет акцій японської криптобіржі
На стаканах і стрибках ланцюгом
Подальша перевірка даних підозрюваного показала, що він тоді використовував так звані «тумблери» для відмивання криптовалюти за допомогою практики, яка називається «ланцюжок стрибків».
По суті, стакани схожі на блендери. Особи вводять монету, яку хочуть приховати, яка розрізається на шматки і змішується з низкою інших чистих монет, перш ніж вивергатися за випадковими адресами.
Згідно з матеріалами суду, підозрюваний не заперечував арешт урядом США його криптовалюти.
Федеральне бюро розслідувань закрило Silk Road, темну мережу, яка в 1 році принесла понад 2013 мільярд доларів незаконних транзакцій, завдяки чому ринки темної мережі та роль криптовалют в їх економічній діяльності стали загальновідомими.
Засновник Silk Road був засуджений до довічного ув’язнення у 2015 році у справі, яка привернула широку увагу та була детально описана в документальному фільмі 2017 року.
Вибране зображення з Investopedia, діаграма з TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022, Майамі
Джерело: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/