Федеральні органи кажуть, що біткойн-банкомати можуть сприяти сексуальній торгівлі

Управління підзвітності уряду США (GAO). опублікувала доповідь детально про те, як криптовалюти — і криптокіоски — можуть використовуватися для сприяння торгівлі людьми та наркотиками. Криптокіоск — це ще один термін для популярного криптобанкомати з’являються по всій країні.

У звіті викладено дві основні причини, чому ці кіоски або банкомати можуть допомогти сприяти злочинній діяльності.

«Хоча оператори кіосків зобов’язані реєструватися в FinCEN, вони не зобов’язані регулярно повідомляти про конкретні місцезнаходження своїх кіосків», – йдеться у звіті. «Це обмежує здатність федеральних агенцій виявляти кіоски в районах, які були визначені як високоризикові для фінансових злочинів і можуть бути пов’язані з торгівлею людьми та наркотиками».

По-друге, у звіті додається, що кіоски віртуальної валюти «можуть не збирати інформацію про особистість користувача». Це, у свою чергу, забезпечує «деяку міру анонімності» і робить віртуальні валюти «привабливими для злочинців», — заявили в GOA. 

У звіті також посилається на ФБР, яке стверджує, що «збільшується використання кіосків віртуальної валюти в незаконних цілях», включаючи торгівлю людьми та наркотиками.

Згідно з веб-сайтом Coin ATM Radar, який дозволяє операторам банкоматів самостійно повідомляти про розташування банкоматів, криптобанкомати швидко поширюються по Сполучених Штатах. 

У січні 2017 року в США сьогодні діяло 560 осіб, ця кількість зросла до понад 30,000.

Звіт GAO також одиночний Біткойн назвати найбільшим правопорушником. 

«Біткойн є найбільш часто використовуваною віртуальною валютою, яку агентства спостерігали як сприяння незаконній діяльності, за словами чиновників кількох федеральних агентств, які ми опитали», – йдеться у звіті.

Розпакування крипто-занепокоєнь GOA

У червні 2021 року GAO повідомила про способи оплати, прийняті платформами, залученими до американського ринку комерційного сексу в Інтернеті, які, як стверджує GAO, можуть бути використані для незаконної торгівлі сексом. 

«Інтернет створив онлайн-ринок комерційного сексу, який може використовуватися для просування проституції себе чи інших та сексуальної торгівлі людьми», – повідомили в GAO.

GOA проаналізувала 27 платформ, які працюють на ринку комерційного сексу в Інтернеті. «Такі платформи можуть використовуватися для сприяння торгівлі людьми», – додали в GOA. 

Їхній аналіз показав, що 15 платформ приймають віртуальні валюти як форму оплати, серед інших форм традиційних платежів. Три таких тільки прийняті віртуальні валюти.

GOA також опитала посадових осіб відділу розслідувань внутрішньої безпеки (ICE-HSI) Імміграційної та митної служби, які сказали, що певні «анонімні функції» криптовалют приваблюють секс-торгівців. 

Торгівля наркотиками та криптовалютою

GOA також виявила, що криптовалюти можна використовувати для сприяння торгівлі наркотиками, посилання, яке було створено багато разів раніше. 

За даними Центру боротьби з кіберзлочинами підрозділу ICE-HSI, який цитується у звіті GOA, приблизно 80-90% продажів у темній мережі пов’язані з незаконними наркотиками, і всі ці транзакції є крипто-транзакціями, оскільки «інші види платежів, як правило, не прийнято на торгових майданчиках темної мережі».

У звіті посилається на національну оцінку наркозагроз Управління з контролю за боротьбою з наркотиками, яка в 2020 році виявила, що криптовалюти все частіше використовуються як засіб для переказу доходів через кордони.

Загальновідомо, що ринки наркотиків у темній мережі роками використовують криптовалюти. Резонансні справи, усі з яких цитуються у звіті GAO, включають Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) і Buyersclub (2020). 

За даними Chainalysis опублікованій в 2020, ринки темної мережі заробили більше грошей у 2020 році, ніж у будь-якому попередньому році. 

Зовсім недавно Chainalysis виявив, що злочини, пов’язані з криптовалютою, вразили рекордна сума - 14 мільярд доларів у 2021 році. Ця цифра становила лише 0.15% від загальних 15.8 трильйона доларів у криптовалютних обсягах, однак, це найнижчий відсоток незаконних транзакцій у галузі.