Федеральні чиновники отримали понад 3 мільйони доларів BTC від шахраїв

Федеральні чиновники повернули близько 3 мільйонів доларів вкрадені криптокошти. Гроші були отримані за допомогою шахрайської схеми, яка призвела до того, що понад 150 одиниць біткоїнів потрапили в руки злочинців.

Федеральні чиновники повернули вкрадені BTC

Стверджується, що схема почалася три роки тому, у 2020 році. Особи, які контролюють шахрайство створили кол-центр, який вони використовували для націлювання на американських трейдерів та інвесторів. Ці особи викликали їх і прикидалися членами правоохоронних органів США.

Вони казали людям, яким телефонували, що їхню особу скомпрометовано, і, завоювавши їхню довіру, вимагали, щоб жертви надіслали невеликі шматочки грошей (зазвичай у біткойнах) на контрольовану адресу гаманця, щоб переконатися, що їх можна перевірити. .

Це завжди червоний прапор. Жодне федеральне чи правоохоронне відомство ніколи не подзвонить комусь просто так. Крім того, вони також ніколи не проситимуть вас переслати кошти. На жаль, жертви не бачили, що відбувається, і, не вміючи читати між рядків, вони втратили значні суми своїх портфелів.

Ванесса Евері, прокурор округу Коннектикут, заявила в нещодавньому інтерв’ю:

Цей офіс і наші партнери з правоохоронних органів готові використовувати всі доступні інструменти для розслідування, зриву та судового переслідування шахрайських схем, особливо шахрайства, спрямованих на вразливі верстви населення. Ми й надалі залишатимемося в авангарді розслідування та конфіскації цифрових активів, таких як криптовалюта, якщо ці активи пов’язані зі злочинною поведінкою. Особи, які вчиняють злочини, не зможуть приховати доходи від цих злочинів у цифровому вигляді або деінде.

Джин Нджок, виконуючий обов’язки спеціального агента, відповідального за Нью-Гейвен, відділ КТ Федерального бюро розслідувань (ФБР), також додав свої два центи, прокоментувавши:

Незалежно від того, які кіберінструменти та методи створюють злочинці для обману громадян, ми в ФБР, маршалах США та Секретній службі спрямовуємо всі ресурси на виявлення винних і притягнення їх до відповідальності незалежно від того, де вони знаходяться. Ми заохочуємо всіх провести належну перевірку, щоб перевірити достовірність того, з ким вони мають справу під час ведення бізнесу в Інтернеті, щоб не стати жертвою шахраїв.

Активи повертаються

Ця історія має щасливий кінець, оскільки багатьом передбачуваним жертвам тепер повертають свої гроші після того, як чиновники змогли відстежити кошти через різні рахунки до єдиного цифрового гаманця, на який були переведені всі гроші. Тоді прокуратура США змогла отримати ордер на конфіскацію гаманця.

Справа все ще відкрита і розслідується кількома правоохоронними органами по всій країні.

Ключові слова: Bitcoin, федеральний, шахрайство