- Біткойни на мільйони доларів конфіскували ФБР.
Шахраї, які видавалися за співробітників правоохоронних органів США, протягом останніх років виманювали людей на мільйони доларів у біткойнах. Ці шахраї часто телефонують або надсилають електронний лист своїм жертвам, видаючи себе за агентів ФБР чи інших державних організацій. Потім вони повідомляють їм, що вони повинні сплатити податки або штрафи, і попереджають, що якщо вони не сплатять, їх заарештують. Жертвам пропонують надсилати свої біткоіни на вказану адресу гаманця, щоб уникнути арешту.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) стверджує, що перехопило біткойни на мільйони доларів у іноземних шахраїв, які націлені на людей похилого віку. Шахраї переконали жертв надіслати їм гроші на зберігання, видавши себе за представників американських правоохоронних органів.
ФБР і прокурор округу Коннектикут оголосили в п'ятницю, що біткойни та інші цифрові активи були вилучені в зв'язку з шахрайством, спрямованим проти людей похилого віку. Вони надали наступні подробиці: арешт близько 151 біткойна та інших цифрових активів відбувся після розслідування шахрайської компанії, яка значною мірою покладалася на беззахисних жертв.
ФБР, Секретна служба США та Служба маршалів США проводять розслідування цієї справи.
У шахрайстві, яке відбулося приблизно в жовтні 2020 року, беруть участь сторонні люди, які видавали себе за агентів американських правоохоронних органів. Влада стверджувала, що вони спеціально націлювалися на слабких жертв, включаючи американців у першому поколінні та людей похилого віку. Вони повідомили особам, що їхню особу викрали по телефону. Заслуживши довіру жертв, шахраї вимагали передати гроші на зберігання, обіцяючи повернути гроші та відсотки. Специфіка оголошення така: щойно сторонні особи отримали доступ до грошей жертв, вони перевели їх між різними банківськими рахунками та змінили на цифрову валюту, таку як біткойн та інші криптовалюти.
Цифровий гаманець з біткойнами та іншими криптовалютами, які були куплені за гроші жертв, було знайдено, коли слідчі правоохоронних органів відстежували гроші жертв через численні облікові записи. У поліції зазначили, що шахраї досі перебувають на волі.
Згідно з оголошенням цивільна активи Ордер на конфіскацію цифрового гаманця був наданий офісу прокурора США. Цифрові активи становили доходи від шахрайства, що спонукало прокуратуру США застосувати цивільне провадження щодо конфіскації активів.
Це служить попередженням про те, що шахраї використовуватимуть будь-яку техніку, яка їм під силу, щоб виманити гроші у нічого не підозрюючих осіб. Важливо бути обережним і не вірити неавторизованим телефонним дзвінкам або електронним листам, особливо якщо вони нібито надійшли від уряду. Не надсилайте гроші та не пропонуйте будь-яку особисту інформацію, якщо вам дзвонять чи надсилають подібні електронні листи. Негайно зверніться до ФБР або іншого правоохоронного органу, якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахраїв. Дії ФБР у цьому випадку свідчать про його відданість справі захисту людей від шахрайства та притягнення жертв до справедливості.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/