ФБР розшукує жертв недіючої платформи для майнінгу біткойнів, арештувавши двох

• Двох естонців заарештували за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютою на суму понад 575 мільйонів доларів
• Обвинувачені стоять за неіснуючим постачальником послуг хмарного майнінгу біткойнів – HashFlare
• Вони нібито використовували гроші для придбання нерухомості та елітних автомобілів

Міністерство юстиції США (DoJ) оголосило про арешт двох естонців у столиці країни – Таллінні. Департамент звинуватив їх у скоєнні криптошахрайства та відмиванні грошей. Шахраї – Сергій Потапенко та Іван Туригін – були головами нині неіснуючого постачальника послуг хмарного майнінгу біткойнів – HashFlare.

Естонців звинувачують у шахрайстві інвесторів на 575 мільйонів доларів у криптосхемах. Розслідування цієї справи взяло на себе Федеральне бюро розслідувань (ФБР). пошук потенційні жертви HashFlare. Крім того, у разі доведення вини у вчиненні цих злочинів обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі.

Читати Прогнозування ціни біткойна [BTC]. 2023-2024

Недіючий сервіс майнінгу біткойнів нібито приносить додому мільйони доларів

Постачальник послуг майнінгу криптовалют був дочірньою компанією HashCoins OU. Платформа надала послуги хмарного майнінгу для Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH і ZCash. Він зник у серпні 2019 року, цитування ведмежий крипторинок і збитковість Майнінг біткойнів як причина. І, враховуючи, що платформа функціонувала за річним контрактом, багато людей могли втратити гроші, оскільки Умови та умови фірми дозволяли їй розривати контракти без повернення коштів.

В останній інформації, наданій Міністерством юстиції, стверджується, що у Hashflare не було обладнання для майнінгу, про яке воно заявляло. Прес-реліз далі зчитування,

«Коли інвестори попросили вивести свої доходи від майнінгу, Потапенко і Туригін не змогли заплатити видобуту валюту, як обіцяли. Натомість вони або чинили опір здійсненню платежів, або розплачувалися з інвесторами за допомогою віртуальної валюти, яку відповідачі придбали на відкритому ринку, а не валюти, яку вони видобули».

Примітно, що обвинувачених затримали не лише за участь у HashFlare, але й у Polybius, платформі, яка функціонуватиме як криптовалютний банк. Обвинувачений зібрав майже 25 мільйонів доларів від інвесторів за обіцянку виплатити їм дивіденди за Полібія.

Однак дивіденди так і не були виплачені. А зібрані гроші перераховувалися на інші банківські рахунки та гаманці, які контролювали виключно обвинувачені. Потапенко та Туригін нібито потім відмили частину цих коштів підставним компаніям для придбання майже 75 об’єктів нерухомості та елітних автомобілів.