Європейський Союз встановить ліміт готівкових платежів у 10,000 1,000 євро; Крипто-транзакції на суму понад XNUMX євро будуть ретельно перевірятися – Регулювання Bitcoin News

Держави Європейського Союзу зібралися, щоб встановити новий ліміт на купівлю готівкою та посилити контроль за транзакціями з криптовалютою. 6 листопада блок погодився встановити ліміт у розмірі 10,000 10,557 євро (1,000 1,055 доларів США) на готівкові платежі та посилити нагляд за криптовалютними транзакціями на суму понад XNUMX XNUMX євро (XNUMX XNUMX доларів США).

Європейський Союз обмежує використання готівки, нібито для боротьби з відмиванням грошей

Країни Європейського Союзу мають оголошений набір нових директив, які ускладнюють використання готівки та інших альтернативних валют, таких як криптовалюта, у злочинних цілях. 6 листопада блок затвердив новий ліміт для готівкових розрахунків, який дозволить до 10,000 10,557 євро (XNUMX XNUMX доларів) у всіх країнах, що входять до союзу. Однак країнам буде дозволено ще більше зменшити ліміт.

Наразі в Іспанії є один із найнижчих лімітів у цьому відношенні, дозволяючи громадянам платити лише до 1,000 євро (1,055 доларів) готівкою. Однак Європейський центральний банк (ЄЦБ) виражений свою незгоду з цим ще в 2018 році, коли установа кваліфікувала цей захід як «непропорційний», оскільки він міг обмежити використання готівки як ефективного законного засобу платежу.

Новий раунд заходів торкнеться не лише розрахунків готівкою. Інші сектори, включаючи ювелірні вироби та ювелірну справу, також зіткнуться з посиленим контролем з боку організації.

Про це заявив міністр фінансів Чеської Республіки Збинек Станжур.

Готівкові розрахунки на суму більше 10,000 XNUMX євро будуть неможливі. Залишатися анонімним під час купівлі чи продажу криптоактивів буде набагато складніше. Ховатися за кількома рівнями корпоративної власності більше не працюватиме. Ще важче буде відмити брудні гроші за допомогою коштовностей або золотих виробів.

Блок також запровадить нову системну класифікацію країн, яка відображатиме рівень відповідності кожної з них рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), включаючи сірий і чорний списки.

Крипто-транзакції також включені

Як заявив Станжур, криптовалюти також будуть включені в цей комплекс заходів. Європейський Союз погодився, що крипто-транзакції вартістю понад 1,000 євро (1,055 доларів США) будуть проходити перевірку з боку постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які їх сприяють.

Крім того, Європейський Союз піддасть VASP такому ж рівню перевірки протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, як і інші фінансові установи. Ці біржі та провайдери депозитарію повинні будуть запровадити елементи зниження ризику при роботі з гаманцями, що розміщені на власному хості, а також інші спеціальні заходи, спрямовані на контроль транскордонних платежів за допомогою криптовалюти.

Що ви думаєте про останні заходи проти відмивання грошей, прийняті Європейським Союзом? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Сергіо Гощенко

Серджіо — криптовалютний журналіст із Венесуели. Він описує себе як пізно в грі, увійшовши в криптосферу, коли в грудні 2017 року відбулося зростання цін. Маючи досвід комп’ютерної інженерії, живе у Венесуелі та постраждав від буму криптовалюти на соціальному рівні, він пропонує іншу точку зору. про успіх у криптовалютах і про те, як вони допомагають людям, які не мають банків і недостатньо обслуговуються.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons