Міністерство юстиції США подає першу кримінальну скаргу на громадянина США, який нібито використовує криптовалюту для ухилення від санкцій – Рекомендовані новини біткойн

Міністерство юстиції США подала першу кримінальну справу проти американця, який нібито використовував криптовалюту для обходу санкцій США. «Платіжна платформа рекламувала свої послуги як призначені для ухилення від санкцій США, в тому числі шляхом нібито невідстежуваних операцій з віртуальною валютою».

Міністерство юстиції США звинувачує громадянина США у справі про ухилення від криптосанкцій

Міністерство юстиції США подало першу кримінальну скаргу на громадянина США, який нібито намагався уникнути американських санкцій за допомогою криптовалюти, згідно з висновком суду. документ поданий у п’ятницю суддею магістрату США Зією М. Фарукі. Справа досі опечатана.

Суддя Фарукі пояснив, чому він схвалив кримінальну скаргу Міністерства юстиції США проти американського громадянина, звинуваченого в передачі біткойнів на суму понад 10 мільйонів доларів на криптовалютну біржу в країні, яка підпадає під повні санкції. Наразі комплексні санкції введені проти Куби, Ірану, Північної Кореї, Сирії, а також регіонів Криму, Донецької та Луганської області.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало штрафи на криптообмінні платформи за порушення законів про санкції. Однак суддя пояснив:

Міністерство юстиції може і буде притягувати до кримінальної відповідальності фізичних та юридичних осіб за недотримання правил OFAC, зокрема щодо віртуальної валюти.

Міністерство юстиції стверджує, що відповідач, громадянин США, використовував IP-адресу в США, щоб «змовитися з метою керування платформою онлайн-платежів та грошових переказів», що базується в країні, під яку поширюються повні санкції. Міністерство юстиції зазначило:

Платіжна платформа рекламувала свої послуги як призначені для ухилення від санкцій США, в тому числі шляхом нібито невідстежуваних операцій з віртуальною валютою.

Відповідач також відкрив рахунок на американській біржі криптовалют для купівлі та продажу біткойнів. Потім відповідач використав цей криптообмінний обліковий запис для передачі на суму понад 10 мільйонів доларів БТД між США та країнами, які потрапили під санкції для клієнтів платформи. Роблячи це, підсудний вступив у змову, щоб порушити Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та обдурити Сполучені Штати, детально повідомляє Міністерство юстиції.

Далі суддя зазначив: «Питання більше не в тому, чи віртуальна валюта залишиться тут… а в тому, чи будуть правила щодо фіатної валюти йти в ногу з невимушеними та прозорими платежами в блокчейні».

Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons