Міністерство юстиції та ФБР розслідують лабораторії Terraform щодо колапсу алгоритмічного стейблкойна

Report: DOJ and FBI Investigating Terraform Labs in Connection to Algorithmic Stablecoin Collapse

Повідомляється, що Міністерство юстиції (DOJ) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розслідують крах алгоритмічного стейблкоіна terra usd (UST) і фірми Terraform Labs. Неназвані джерела повідомляють, що колишні співробітники Terraform Labs, компанії, що стоїть за блокчейн-проектом Terra, були допитані правоохоронними органами США.

Незвичайні стосунки: у звіті стверджується, що Terraform Labs і південнокорейська платіжна фірма Chai перебувають під розслідуванням США

Після того як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Terraform Labs і її генерального директора До Квона, звинувачуючи їх у шахрайстві та організації «шахрайства з цінними паперами на багатомільярдні криптовалюти», Міністерство юстиції та ФБР нібито розслідують Terraform Labs. . Олександр Осипович з The Wall Street Journal повідомляє, що люди, знайомі з цією справою, детально розповіли, що ФБР і Міністерство юстиції Південного округу Нью-Йорка допитували колишніх членів команди Terraform Labs.

Згідно з джерелами, розслідування Міністерства юстиції мало чим відрізняється від звинувачень SEC, і слідчі також вивчають відносини між Terraform Labs (TFL) і південнокорейською платіжною компанією Chai. Співзасновник TFL Деніел Шин створив платіжну компанію Chai, і стверджується, що компанія допомагала Terra відмивати кошти. Кілька соціальні медіа звіти показали, що у Terraform Labs і Chai були незвичайні стосунки. У середині листопада 2022 року повідомлялося, що південнокорейські слідчі перевіряють Чай і Деніела Шіна.

Осипович зазначив, що WSJ зв'язався з SDNY DOJ і Terraform Labs, але обидва відмовилися від коментарів. У звіті також зазначається, що «не вдалося дізнатися, які конкретні звинувачення» може висунути Міністерство юстиції, і справу може бути припинено. Адвокат До Квона та адвокат TFL намагаються домогтися відхилення позову SEC, і Квон рішуче заперечує вчинення шахрайства. Квон не був активним у соціальних мережах з 1 лютого 2023 року.

Зараз колись стейблкойн Terra USD (UST), який тепер називається USTC, торгується за 0.023 долара за одиницю. Колишній рідний актив Terra, LUNA, який тепер називається Luna Classic (LUNC), у вівторок коштує 0.00013233 доларів США за монету. Крім того, друга ітерація рідного криптоактиву Terra, LUNA 2.0, сьогодні обмінюється з рук за 1.42 долара за одиницю. Генеральний директор TFL До Квон жив у Сінгапурі, але наразі його місцезнаходження невідоме. Прокурори з Південної Кореї вважають, що Квон може бути в Дубаї і, можливо, навіть у Сербії.

Теги в цій історії

Олександр Осипович, Алгоритмічний стейблкоїн, Блокчейн, CHAI, Звинувачення, співзасновник, Криптовалюта, Деніел Шин, звільнення, Міністерство юстиції, Дубай, ФБР, Шахрайство, Розслідування, слідчі, юрист, LUNA, Luna 2.0, Відмивання грошей, багатомільярдні, розслідування , відносини, SDNY, SEC, шахрайство з цінними паперами, Сербія, соціальні медіа, Південна Корея, південна корея, Terra USD, terraform labs, генеральний директор TFL, незвичайне, UST, Wall Street Journal

Як ви думаєте, яким буде результат розслідування Міністерством юстиції та ФБР щодо Terraform Labs? Поділіться своїми думками в розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.