Do Kwon реагує на повідомлення про спробу виведення BTC

Повідомляється, що неіснуючий засновник Terraform Labs До Квон спробував вивести біткойни на суму 69 мільйонів доларів незабаром після того, як на його ім’я був виданий ордер на арешт. 

KuCoin і OKX попросили заморозити кошти

За даними прокуратури Південної Кореї, До Квон намагався викачати близько 69 мільйонів доларів із скарбниці Luna Foundation Guard (LFG) незабаром після того, як 14 вересня правоохоронні органи країни видали ордер на його арешт. LFG є некомерційною організацією. До Квона, щоб захистити ціну LUNA (Terra). 

У звітах стверджується, що 15 вересня LFG створила гаманець Binance. Незабаром після цього 3313 BTC було переміщено з LFG на гаманці, створені на біржах Kucoin і OKX. Близько 1354 BTC із переказаних коштів було надіслано Kucoin протягом трьох послідовних днів, а потім 1959 BTC були надіслані OKX. Прокуратура Південного округу Сеула звернулася до обох бірж з проханням заморозити кошти. Вони розслідували це питання спільно зі Спільною слідчою групою злочинів у сфері цінних паперів. Хоча OKX не відповів на запит, KuCoin погодився підкоритися та заморозити активи. Однак, оскільки жодна біржа не базується на Кореї, не можна очікувати їх повної відповідності в цьому питанні. 

Прокуратура наближається до До Квона

Вирішуючи це питання, представник прокуратури заявив, 

«У звичайному кримінальному розслідуванні, якщо після видачі ордера на арешт з рахунку підозрюваного виводиться велика сума грошей, природно проводити інтенсивне розслідування з підозрою у відмиванні та приховуванні. Треба спочатку перевірити, чи буде він використаний як фонд евакуації».

Правоохоронні органи Південної Кореї впритул стежать за До Квоном з тих пір, як відмова від стейблкойну TerraUSD призвела до обвалу ринку та знищила кошти інвесторів на суму 40 мільярдів доларів. Окрім ордера на арешт, До Квона також зараз розшукують Інтерпол. 

До Квон відповідає

Звинувачення у переміщенні коштів викликали реакцію генерального директора Terraform Labs, який після фіаско здебільшого мовчав у соціальних мережах. Він заперечував звинувачення та стверджував, що не користувався згаданими біржами протягом останнього року. Незабаром після того, як стало відомо про те, що він намагався зняти кошти з рахунку LFG, До Квон написав у Twitter: 

«Що, мабуть, найбільше здивувало у всьому цьому, так це кількість дезінформації, яка поширюється. Немає «виведення коштів», як стверджується, я не використовував kucoin або OKX принаймні останній рік, і жодні кошти TFL, LFG або будь-яких інших організацій не були заморожені».

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.