Підозріло видалено 10,000 XNUMX BTC мертвої криптобіржі Wex Wallet 

• Wex, спадкоємець BTC-e Крадіжка 10,000 XNUMX BTC будь-яким анонімним способом.
• Арешт Олександра Винника за звинуваченням у відмиванні грошей, пов'язаних з Mt.Gox. 
• Причетність Олексія Білюченка до махінацій та його передісторія. 

Wex перерахував 10 тисяч BTC 

З'ясувалося, що наступник закритої криптобіржі BTC-e, Wex, вперше за п'ять років переміщує 10,000 XNUMX BTC зі своїх гаманців. 

Згідно з джерелами, BTC на суму 165 мільйонів доларів було переведено на анонімні гаманці з моменту останньої найбільшої транзакції в серпні 2017 року. 23 листопада 2022 року 3,500 BTC було переміщено на кілька невідомих гаманців, а ще 6,500 було переміщено в одна адреса. 

Першим це помітив Сергій Менделєєв, засновник криптобіржі Garantex і генеральний директор Indefibank. Як повідомляє Bits.media, про це Сергій повідомив у своєму Telegram-каналі. 

На відміну від інших гравців, BTC-e не вимагав від користувачів підтвердження особи, і він був привабливим для законних інвесторів, а також організованих злочинців для відмивання грошей. За даними Global Witness, ріст популярності BTC-e серед інвесторів був помічений у 2016 році, коли він став третьою за величиною біржею криптовалют у світі.   

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) запідозрило причетність BTC-e 

у приховуванні вкрадених коштів, пов’язаних зі зломом Mt. Gox у лютому 2014 р. Крім того, експерти з кіберзлочинності вважають, що ними також зловживає таємнича російська хакерська група Fancy bears.     

Що трапилося з усіма винуватцями?

За даними Coin Republic, ФБР змусило BTC-e припинити бізнес-операції в 2107 році. Передбачуваний оператор криптовалюти обмін, Олександр Винник, був заарештований владою Греції в тому ж році Міністерством юстиції США (DOJ), який звинувачується у відмиванні грошей приблизно на 9 мільярдів доларів через обмін.  

Як повідомляє ВВС, після того, як розвалилася попередня фірма, яку заснували Винник і інший його партнер Олексій Білюченко. Невдовзі, щоб компенсувати збитки, Білюченко вирішив відкрити ще одну біржу під назвою Wex. Але незабаром, влітку 2018 року, торгова активність сповільнилася, а в кінці року і нарешті раптово повністю припинилася. . 

Ключовий гравець Алексі відповідав за припинення торгів на Wex, через що користувачі не мали доступу до своїх інвестицій. За оцінками, криптовалюта вартістю близько 450 мільйонів доларів безслідно зникла.  

Адвокат Винника Тимофій Мусатов повідомив місцевим ЗМІ, що Винник, перебуваючи у в'язниці, тримає тривале голодування через пухлину мозку. Франція, Росія та США вимагають його екстрадиції. У грудні 2019 року поліція Греції передала його Франції. Після цього французька влада того ж року перевела його до уряду Сполучених Штатів. 

Як зазначив Менделєєв, російські правоохоронці заарештували Білюченка в березні 2019 року. У червні 2022 року співвласника і генерального директора Wex заарештував Інтерпол за запитом Казахстану.  

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)