Криптопіраміду розірвали в Росії, збитки перевищили 10 мільйонів доларів

Crypto Pyramid Busted in Russia, Losses Exceed $10 Million

Російські правоохоронні органи переслідували організаторів великої криптопіраміди, яка обіцяла надзвичайно високі доходи. Схема Понці розгадується після того, як подібний проект обдурив тисячі інвесторів у Росії, регіоні та далеко за його межами.

У Дагестані поліція знайшла організаторів криптопірамід

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) і МВС російської Республіки Дагестан виявили осіб, підозрюваних в організації великої фінансової піраміди, яка пропонувала жертвам прибуток до 500% на рік від їхніх інвестицій в цифрові активи.

За даними джерел, які цитує російська ділова щоденна газета «Коммерсант», підозрювані є представниками проекту Yusra Global, повідомляє Forklog. Крім Дагестану, шахрай мав офіси в інших регіонах Росії, Казахстані в Центральній Азії та Туреччині.

Видання повідомляє, що в січні влада затримала чотирьох осіб, усіх громадян Росії, які, як вважають, стоять за схемою Понці. Спочатку їх помістили під арешт на два місяці. Обвинуваченим може загрожувати до десяти років позбавлення волі на додаток до чималих штрафів.

Зловмисники шахрайства завищували котирування вартості цифрових активів і виплачували дивіденди за рахунок коштів, вкладених новими учасниками піраміди, детально йдеться в повідомленні. Решту грошей вони розподілили між собою та придбали нерухомість.

За попередніми підрахунками, збитки постраждалих становлять 1 мільярд рублів, або понад 10 мільйонів доларів за поточним курсом на момент написання статті, повідомляє російське видання.

Новини про розслідування щодо Yusra Global з'явилися після минулого року, коли російська влада розкрила, мабуть, найбільшу фінансову аферу в країні з часів сумнозвісної МММ піраміда 1990-х років.

Фініко, також схема Понці, що використовує зростаючу популярність криптовалют, відповідає за від загалом до 4 мільярдів доларів. Його засновник Кирило Доронін — впливовий гравець соціальних мереж, пов’язаний з іншими шахрайствами в минулому — і низка його співучасники були заарештовані.

Громадяни Росії, України та інших країн колишнього радянського простору, країн-членів ЄС та США є серед людей, які надіслали 800,000 XNUMX окремих криптовалютних депозитів фантомній організації. Піраміда, яка була заснована в іншій російській республіці, Татарстані, отримано За даними Chainalysis, біткойн на суму понад 1.5 мільярда доларів за менш ніж два роки.

Теги в цій історії

арешти, криптовалютні гаманці, криптопіраміда, Криптовалюта, криптовалюта, Дагестан, затриманих, фінансова піраміда, Фініко, Шахрайство, організатори, Схема Понци, Піраміда, Росія, російський, татарстан, Юсра Глобал

Чи очікуєте ви, що російська влада націлиться на інші фінансові піраміди, пов’язані з криптоінвестиціями? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.