Сьогодні криптовалюта, наркотики та інші заборонені речі йдуть рука об руку.
В Австралії поліція об’єднала зусилля з федеральною владою Сполучених Штатів, щоб затримати групу чоловіків, звинувачених у відмиванні грошей та поширенні наркотиків.
Троє чоловіків віком 34, 39 та 45 років були заарештовані в суботу вдень у сховищі в Сіднеї в рамках розслідування щодо ввезення наркотиків та відмивання грошей із використанням криптовалют у штаті.
Офіцери за допомогою спецпідрозділу виконали ордери на обшук у двох квартирах, розташованих у житловому кварталі поблизу місця попередніх арештів.
Рекомендована література | Дослідження МВФ показує, що використання криптовалют у корумпованих країнах більш поширене
За даними влади, вони вилучили 4.7 мільйона доларів готівкою, ноутбуки, грошові лічильники, мобільні телефони та USB-пристрої, які дозволяють користувачам отримувати біткойни та інші криптовалюти за допомогою готівки або дебетової картки.
Крім того, влада заявила, що вони обшукали молодшого чоловіка і виявили, що він мав 120,000 51,500 доларів США готівкою, тоді як у старшого чоловіка було XNUMX XNUMX доларів США готівкою.
Також було знайдено близько п’яти кілограмів заборонених наркотиків, зокрема кокаїну, героїну та метиламфетаміну.
Поліції допомагали Міністерство внутрішньої безпеки США та Комісія з розвідки злочинців Австралії (ACIC).
Молодшого чоловіка звинувачують у відмиванні грошей та торгівлі доходами, одержаними злочинним шляхом.
39-річного чоловіка звинувачують за 12 пунктами, серед яких комерційні постачання незаконних наркотиків і знання в торгівлі доходами, одержаними злочинним шляхом. У суботу він з'явився в Центральний місцевий суд і йому було відмовлено у внесенні застави.
Загальна ринкова капіталізація BTC становить 805.46 мільярдів доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com
Старшого звільнено умовно і наступного місяця постане перед судом за звинуваченням у свідомій торгівлі доходами, одержаними злочинним шляхом, і постачання заборонених наркотиків.
За словами слідчого, арешти та конфіскація. Роберт Крічлоу з відділу боротьби з організованою злочинністю командування штату Сідней продемонстрував ефективність багатовідомчих операцій у придушенні великої злочинності в усьому штаті.
«Strike Force Mactier – це добре скоординована міжвідомча операція, яка продемонструвала свою здатність протидіяти тяжкій організованій злочинності в Новому Південному Уельсі», – суперінтендант детектива Роберт Крічлоу.
Тим часом в Австралії все більше хвилюється використання цифрових валют. Влада подала закони для управління криптоактивами з основною метою – запобігти їх злочинному використанню для відмивання грошей та фінансування тероризму.
За даними австралійської поліції, шахрайство з криптовалютами «вибухнуло» після спалаху COVID-19, і вони прийняли політику «слідуй за грошима».
«Ми з нетерпінням чекаємо продовження співпраці з поліцією Нового Південного Уэльсу та іншими внутрішніми та іноземними партнерами для забезпечення успіху наших операцій», – сказав виконавчий директор з розвідувальних операцій ACIC Роберт Джексон.
Дев’ять державних установ, включаючи Федеральну поліцію Австралії, Австралійське податкове управління та AFP, сформували робочу групу, щоб розслідувати ці підлі дії.
Рекомендована література | 13-річна дівчина стала мультимільйонеркою, продавши мистецтво жінок з довгою шиєю NFT
Вибране зображення з Crossfire KM, діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/