Співзасновник найбільшої криптопіраміди Росії Фініко заарештований в ОАЕ

Co-Founder of Russia’s Largest Crypto Pyramid Finiko Arrested in UAE

Згідно з повідомленням російських ЗМІ, один із засновників найвідомішої російської схеми Понці останнім часом Фініко перебуває під вартою в Об’єднаних Арабських Еміратах. Близький соратник організатора криптопіраміди покинув Російську Федерацію, коли афера розвалилася минулого літа.

Влада ОАЕ розглядає російський запит про екстрадицію провідного члена Finiko

Зигмунт Зигмунтович, співзасновник і високопоставлений представник, мабуть, найбільшої схеми Понці в Росії з МММ у 1990-х роках був схоплений в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), повідомляє в четвер російський портал «Бізнес онлайн». Затримання підтвердила Генпрокуратура Росії.

За даними видання, 24-річний чоловік, громадянин Німеччини, утримується у в'язниці в країні Перської затоки з початку вересня. Російські прокурори повідомили виданню, що їх повідомило про його затримання місцеве бюро Інтерполу. Росія вже подала запит про екстрадицію до міністерства юстиції країни, який зараз розглядається компетентними органами в Абу-Дабі.

Зигмунтовича оголосили в міжнародний розшук, коли російські правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за шахрайською інвестиційною схемою разом із Маратом Сабіровим та Едуардом Сабіровим, двома іншими соратниками засновника Finiko Кирила Дороніна, який перебуває у в’язниці з липня 2021 року. чоловікам вдалося покинути Росію, оскільки фінансова піраміда руйнувалася.

Місцезнаходження Сабірових на даний момент невідоме, а також точні обставини затримання Зигмунтовича. Але обізнані джерела розповіли «Бізнесу онлайн», що двоє його колишніх партнерів могли навести силовикам інформацію про його місцезнаходження.

Фігурантами кримінальної справи є ще 22 людини, в тому числі топ-промоутери Фініко. Серед них дві жінки, Лілія Нурієва і Діна Габдулліна, а також віце-президент Фініко і права рука Дороніна, Ільгіз Шакіров, якого заарештували в Російській Республіці Татарстан, де базувалася схема Понці. У листопаді минулого року натхненник Фініко запропонував давати свідчення проти 44 його спільників.

За даними російського МВС, члени та керівники «Фініко» залучили в піраміду щонайменше 5 мільярдів рублів (понад 80 мільйонів доларів), але фактична сума збитків, ймовірно, набагато більша. Гроші надійшли від ошуканих інвесторів з Росії та кількох інших країн колишнього радянського простору, країн ЄС Німеччини, Австрії та Угорщини, США та інших країн.

Багатьом із жертв просили надіслати криптовалюту на адреси гаманців, які контролюються фантомною організацією Finiko. За словами а звітом За даними криміналістичної компанії Chainalysis, піраміда отримала біткоїни на суму понад 1.5 мільярда доларів США в період з грудня 2019 року по серпень 2021 року. Монети були переведені в 800,000 30 депозитів людьми, заманеними обіцянками щомісячного прибутку до XNUMX%.

Теги в цій історії

Арешт, Заарештований, співзасновник, криптовалютні гаманці, криптопіраміда, Криптовалюта, криптовалюта, затриманий, затримання, Виконавчий, видача, запит на екстрадицію, Фініко, засновник, Інтерпол, Член, Понци, Схема Понци, Піраміда, Схема пірамід, Росія, російський, татарстан, ОАЕ, Зигмунт Зигмунтович, Зигмунтович

Чи очікуєте інших арештів у справі Фініко? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.