Дослідження Chainalysis показує, що «кримінальні кити» володіють цифровими активами на суму 25 мільярдів доларів США, а суб’єкти становлять 3.7% усіх криптокитів

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Згідно з дослідженням, опублікованим Chainalysis, злочинні організації мають понад 25 мільярдів доларів у криптовалютах. Дослідження розвідувального блокчейн-компанії показує, що в 2021 році відбулося значне збільшення криптовалютних балансів, які зберігалися у злочинців, оскільки показник зріс на 266% порівняно з роком раніше.

Chainalysis вивчає криптовалютних китів, які мають баланси, пов’язані з незаконними адресами

Компанія Chainalysis, що займається наглядом за блокчейном, опублікувала дослідження, яке вказує на те, що 25 мільярдів доларів цифрових активів наразі знаходяться у злочинців. Незважаючи на значні арешти правоохоронними органами минулого року, мільярди доларів у криптовалютах, які зберігаються злочинними суб’єктами на блокчейні, теоретично можуть бути конфісковані чиновниками.

Результати Chainalysis пояснюють, що в 2021 році відбулося «велике збільшення кримінальних балансів». У 2020 році, за даними Chainalysis, показник становив 3 мільярди доларів, але в 2021 році злочинні організації мали приблизно 11 мільярдів доларів. Більше того, з вкрадених коштів, програм-вимагачів, шахрайських магазинів і даркнет-фондів залишок вкрадених коштів становить левову частку криптовалют, які зберігаються у злочинців.

«Станом на кінець 2021 року викрадені кошти становлять 93% усіх кримінальних балансів у розмірі 9.8 мільярда доларів. Наступні кошти на ринку Darknet – 448 мільйонів доларів, за ними – шахрайство – 192 мільйони доларів, шахрайські магазини – 66 мільйонів доларів, програмне забезпечення-викуп – 30 мільйонів доларів», – йдеться у звіті Chainalysis. «Залишок у кримінальних справах також коливався протягом року, від мінімуму в 6.6 мільярдів доларів у липні до найвищого рівня в 14.8 мільярдів доларів у жовтні».

Працівники Darknet найдовше тримають криптовалюту, а кримінальні крипто-кити зберігають довше, ніж звичайні адреси, пов’язані з вкраденими коштами

Крім того, дослідження Chainalysis визначило, які типи злочинців найдовше зберігали криптовалюту без ліквідації, а постачальники та адміністратори ринку даркнету керували місцем. Згідно з дослідженням, суб’єкти, які утримують вкрадені крипто-кошти, утримують кошти найкоротший проміжок часу.

Хоча є «надзвичайно великі гаманці, які зберігаються довше, ніж це типово для інших у категорії викрадених коштів». Аналізуючи баланси злочинних китів, фірма також змогла помітити, що кити демонстрували «більше варіацій».

Щодо опису того, що таке злочинний криптовалютний кит, дослідники Chainalysis сказали, що це будь-який приватний гаманець, що містить 1 мільйон доларів криптовалют, і щонайменше 10% коштів надходять із незаконних адрес. Chainalysis виявив, що існують тисячі ймовірних злочинних крипто-китів, і здається, що більшість китів-зловмисників можна віднести до однієї з двох категорій — «кити отримали або відносно невелику, або надзвичайно велику частку свого загального балансу від незаконних адрес».

«Загалом Chainalysis виявив 4,068 злочинних китів, які володіють криптовалютою на суму понад 25 мільярдів доларів», — йдеться у дослідженні компанії. «Кити-злочинці становлять 3.7% усіх криптовалютних китів — тобто приватні гаманці, що містять криптовалюта на суму понад 1 мільйон доларів».

Теги в цій історії

1 мільйон доларів у криптовалютах, 25 мільярдів доларів, 2020, 2021, розвідувальна фірма блокчейну, нагляд за блокчейном, ланцюговий аналіз, дослідження ланцюга, кримінальні організації, кримінальні баланси китів, кримінальні кити, крипто-кити, фонди даркнету, постачальники програмного забезпечення для даркнету, шахрайство кошти, кити

Що ви думаєте про дослідження Chainalysis, яке показує, що злочинні адреси китів містять криптоактиви на 25 мільярдів доларів? Повідомте нам, що ви думаєте з цього приводу, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 5,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.