CFTC подала в суд на Gemini через дезінформацію про ф'ючерси на біткойн

Криптобіржа Gemini Trust Co. подала до суду Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) через справу про ф’ючерси на біткойн з 2017 року. 

Близнюки подали в суд через дезінформацію

Криптобіржу, засновану близнюками Вінклвосс, звинувачують у запуску першого ф'ючерсного контракту на біткойн, який регулюється США, вводячи в оману CFTC, яка подала позов до федерального суду Манхеттена, прагнучи накласти штрафи на біржу разом з торгівлею. та заборони на реєстрацію. 

Виконуючий обов’язки директора CFTC з правоохоронних органів Гретхен Лоу прокоментувала це питання, 

«Надання неправдивих або оманливих заяв для CFTC у зв’язку із сертифікацією ф’ючерсного продукту підриває роботу CFTC щодо забезпечення фінансової цілісності всіх транзакцій, що підпадають під дію CEA, захисту учасників ринку, стримування та запобігання маніпулювання цінами, а також сприяння відповідальним інноваціям та чесній конкуренції. . Ця примусова дія посилає сильний сигнал про те, що Комісія буде діяти, щоб забезпечити цілісність процесу нагляду за ринком».

Звинувачення проти Близнюків

Регулятор стверджував, що у 2017 році Gemini зробила неправдиві та оманливі заяви про превентивні заходи, які вона вживала, щоб запобігти маніпулювання цінами на біткойн для їх продукту – деривативів на основі біткойнів. Імовірно, криптобіржа ввела в оману CFTC щодо своїх заходів, щоб запобігти торгівлі людьми проти себе. Регулятор стверджував, що команда обміну подала їм дезінформацію напередодні запуску Cboe Global Markets першого ф’ючерсного контракту на BTC на біржі, яку контролює CFTC в 2017 році. Ця подія знаменує початок експоненційного зростання BTC в галузі. 

Уривок із 28-сторінкового цивільного позову, поданого CFTC, говорить:  

«[Запропонований ф’ючерсний контракт на біткойн] був особливо важливим, оскільки він мав стати одним із перших ф’ючерсних контрактів на цифрові активи, зареєстрованих на визначеному контрактному ринку, у той час, коли учасники ринку активно цікавилися отриманням доступу до Bitcoin через ринки деривативів», сказав регулятор».

«Попереднє фінансування» чи ні? 

Звіт також містив подробиці того, як Gemini неправдиво представляв факти співробітникам комісії протягом Відповідного періоду, як в усних, так і в письмових повідомленнях, стверджуючи, що є «повним резервом» обміну, який вимагає, щоб усі транзакції були повністю «попередньо профінансовані». Звинувачення, висунуті проти Gemini, стверджують, що біржа передавала певні кошти певним клієнтам, дозволяючи їм торгувати, перш ніж повністю поповнити свої рахунки. Імовірно, криптобіржа намагалася збільшити обсяги торгів, знижуючи вартість капіталу для учасників. 

Однак Близнюки спростували всі звинувачення, оприлюднивши заяву з цього приводу, 

«Близнюки були піонерами та прихильниками продуманого регулювання з першого дня. Ми маємо вісім років досвіду просити дозволу, а не прощення, і завжди робимо правильні речі. Ми з нетерпінням чекаємо остаточного підтвердження цього в суді».

CFTC бореться з усіма уявними порушеннями в криптоіндустрії Tether, Bitfinex та ПоліМаркет вже несуть тягар своїх великих штрафів. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.