CFTC висунула звинувачення проти організатора біткойн-схеми Понці на 12 мільйонів доларів ⋆ ZyCrypto

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення проти чоловіка з Огайя та його компаній у незаконному привласненні понад 12 мільйонів доларів від клієнтів у схемі Понці на основі криптовалюти.

CFTC висуває звинувачення

CFTC має стягується чоловіка, звинуваченого в багатомільйонному шахрайстві з криптовалютою.

Ратнакішор Гірі з Нью-Олбані, штат Огайо, прикинувся успішним криптовалютним трейдером у складній схемі, розробленій для того, щоб ввести в оману нічого не підозрюючу громадськість, зацікавлену в криптовалютних активах.

Через свої дві компанії SR Private Equity LLC і NBD Eidetic Capital LLC Ґірі нібито пообіцяв інвесторам, що він реінвестує їхній капітал в інвестиційні фонди, щоб отримати значний прибуток — але це все було брехнею.

У скарзі CFTC стверджується, що понад 150 потенційних інвесторів внесли колосальні 12 мільйонів доларів готівкою плюс щонайменше 10 біткойнів у його фонди з березня 2019 року до сьогодні. Як ви вже можете передбачити, Гірі використав гроші для фінансування розкішного способу життя. 

«У скарзі також стверджується, що у своїх клопотаннях до клієнтів відповідачі опустили суттєві факти, у тому числі обвинувачені незаконно привласнили кошти клієнтів для виплати прибутку іншим клієнтам у спосіб, схожий на схему Понці, а також привласнили кошти клієнтів для оплати розкішного життя Гірі, який включав оренду яхт, розкішні відпустки та розкішні покупки», йдеться у витягу зі скарги.

Гірі, очевидно, сказав інвесторам, що вони можуть отримати готівку зі своїх інвестицій у будь-який час, але це було неправдою. Його звинувачують у порушенні законів про товари, які забороняють маніпулювання фактами та «обманні пристрої».

CFTC також висуває звинувачення батькам Гірі, Гірі Субрамані та Локу Павані Гірі, як відповідачів у наданні допомоги у володінні коштами, до яких вони не мають законного інтересу.

Відплата інвесторам

Комісія хоче, щоб суд змусив Гірі повернути гроші ошуканим інвесторам. Крім вказівок Гірі припинити всю діяльність, пов’язану зі схемою, CFTC хоче, щоб він відмовився від усіх своїх незаконно здобутих доходів.

У її п'ятницю заяву, комісар CFTC Крістін Н. Джонсон зазначила, що Комісія «ретельно досліджує ринки та забезпечує дотримання правил відповідно до свого мандату для захисту клієнтів», але нові інвестиційні продукти, такі як криптоактиви, можуть створити «нові виклики». 

Тим не менш, цей випадок демонструє, що ефективне правозастосування та захист споживачів повинні залишатися одними з їхніх головних пріоритетів, незалежно від класу активів.