У своїй останній регулятивній постанові CFTC США (Комісія з ф’ючерсів і торгівлі товарами) подала позов проти чоловіка з Огайо. Згідно з позовом, регулятор сировинних товарів звинуватив чоловіка в керуванні схемою BTC Ponzi на 12 мільйонів доларів.
CFTC США звинувачує чоловіка в керуванні схемою Crypto Ponzi
Позов, поданий у Південному окрузі Огайо, є наказом про припинення та відмову від Ратнакішора Гірі та двох компаній, якими він керує. Компанії NBD Eidetic Capital LLC і SR Private Equity LLC.
Крім того, регулятор хоче, щоб суд зобов’язав Гірі повернути всі кошти інвесторам. Гірі нібито розробив і здійснив піраміду, щоб ввести в оману нічого не підозрюючих інвесторів, зацікавлених у віртуальних активах.
Крістін Н. Джонсон, комісар CFTC, заявила, що підозрюваний керував інвестиційним фондом для інвесторів цифрових активів. Однак він капітулював перед цією можливістю та почав заманювати інвесторів у внесення готівки та криптоактивів на суму близько 12 мільйонів доларів.
Підозрюваний обіцяв інвесторам величезні прибутки
Комісар додав, що Гірі пообіцяв інвесторам величезні прибутки без фінансових ризиків і втрат. Тим часом регулятор подав скаргу через день після того, як проголосував з Комітетом цінних паперів і цінних паперів США за нову пропозицію щодо криптовалют.
Пропозиція щодо криптовалют спрямована на включення криптоактивів у вимоги щодо розкриття інформації для великих приватних фірм і хедж-фондів.
Крім того, агентства працюють разом, щоб зробити операції приватних фондів та інвестиції, якими вони керують, у країні більш прозорими завдяки новим інструкціям.
Комісія стверджує, що Гірі порушив закони та правила, що регулюють товари, які забороняють використання «обманних методів» і фальсифікацію інформації.
За словами Джонсона, Гірі використовував гроші інвесторів для фінансування розкішного способу життя, який включав використання приватних літаків, оренду яхт, екзотичний будинок для відпочинку, водіння модного автомобіля та носіння дорогого одягу.
CFTC наказує Гірі припинити всі операції
CFTC зобов'язав Гірі припинити всі операції, пов'язані зі схемою. Крім того, він повинен повернути будь-які фінансові прибутки, «опосередковано або прямо», пов’язані зі схемою Понці.
Це включає, але не обмежується позиками, комісіями, комісійними, доходами, зарплатою та прибутками від торгівлі. Джонсон заявив, що, незважаючи на те, що CFTC ретельно вивчає ринки та впроваджує правила, нові фінансові продукти, такі як криптоактиви, можуть створити нові проблеми.
Однак вона заявила, що суворе дотримання правил і захист споживачів будуть одними з головних проблем агентства, незалежно від класу активів. Тим часом у 2022 році спостерігалося значне зростання злочинів, пов’язаних із криптовалютою, і інвестори втрачають мільйони.
Джерело: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/