CFTC звинувачує Огайо Мена в тому, що він керував схемою Понці на 12 мільйонів доларів США

Мешканець Огайо, який керував схемою Понці на суму 12 мільйонів доларів із залученням біткойнів, був оштрафований Комісії США з ф’ючерсів і торгівлі товарами (CFTC). Відповідно до скарги, поданої CFTC до окружного суду штату в четвер, чоловік влаштував шахрайство, щоб заплатити за свій дорогий спосіб життя.

Схема Понці — це шахрайська інвестиційна практика, за якої початкові інвестори отримують компенсацію грошима, отриманими від пізніших. CFTC оголосив у п’ятницю, що Ратнакішор Гірі з Нью-Олбані, штат Огайо, видавав себе за успішного трейдера криптовалюти.

Потім він, мабуть, переконав понад 150 потенційних інвесторів дати йому 12 мільйонів доларів готівкою, а також принаймні 10 біткойнів на суму близько 240,326 XNUMX доларів на сьогодні.

CFTC висуває звинувачення в схемі Понці проти жителя Огайо

Скарга, подана в Південному окрузі Огайо, спрямована проти Ратнакішора Гірі та двох його фірм: SR Private Equity LLC і NBD Eidetic Capital LLC. CFTC також хоче, щоб Гірі відшкодував своїм інвесторам їхні збитки.

За даними CFTC Комісар Крістін Н. Джонсон, Гірі звинувачується в організації та підтримці шахрайства, спрямованого на інвесторів, зацікавлених у цифрових активах.

Під виглядом того, що він керує інвестиційним фондом прямих інвестицій, який зосереджується на інвестуванні в цифрові активи, Гірі вхопився за сучасний запал щодо можливостей інвестування цифрових активів і заманив мимовільних інвесторів внести понад 12 мільйонів доларів США готівкою та біткойнами в його фонди, обіцяючи: виняткової прибутковості без ризику фінансових втрат.

Комісар CFTC Крістін Н. Джонсон

Гірі звинувачують у перенаправленні грошей інвесторів у свій бізнес, який включає NBD Eidetic Capital, LLC і SR Private Equity, LLC. Згідно з CTFC, Гірі брехав клієнтам, стверджуючи, що він реінвестує їхні гроші в інвестиційні фонди та забезпечить прибуток. Натомість кошти були витрачені Гірі на дорогі речі, повідомляє CTFC.

У скарзі також стверджується, що у своїх клопотаннях до клієнтів відповідачі замовчували суттєві факти, включно з тим, що відповідачі привласнювали кошти клієнтів для виплати прибутків іншим клієнтам у спосіб, схожий на схему Понці, а також привласнювали кошти клієнтів для оплати розкішного способу життя Гірі, який включав оренда яхт, розкішний відпочинок і розкішний шопінг.

CFTC

У скарзі також названо батьків Гірі, Гірі Субрамані та Лока Павані Гірі, відповідачами за володіння коштами, в яких вони не мали законного інтересу. За даними CTFC, останніми місяцями криптосхеми Понці були на висоті.

Агентство вимагає компенсації за ошуканих споживачів, вилучення незаконно одержаних доходів, цивільні штрафи, постійну заборону на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону на майбутні порушення Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC.

CFTC висуває звинувачення у співпраці з SEC

Скарга була подана наступного дня після CFTC і Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) висунув план щодо розширення вимог до звітності для приватних і великих хедж-фондів, щоб включити біткойн-холдинги.

Ці правила є частиною спільних зусиль регуляторів країни, спрямованих на підвищення обізнаності громадськості про те, як працюють приватні фонди та якими активами вони управляють. Згідно зі скаргою, CFTC стверджує, що Гірі брав участь у шахрайстві з ф’ючерсами, маніпулюючи інформацією та використовуючи «обманні пристрої».

За словами ДжонсонаРозкішний спосіб життя Гірі характеризувався використанням приватних літаків, орендою яхт, розкішним будинком для відпочинку, розкішними автомобілями та дорогим дизайнерським одягом. Такий спосіб життя показав повну відсутність поваги до інвесторів, які вірили в нього.

CFTC також продовжує розслідування Гірі та його бізнесу. Комісія попросила його повернути будь-який прибуток або прибуток, отриманий від шахрайства, і будь-які гроші, виплачені у зв’язку з неправомірною поведінкою, включаючи зарплати, комісійні, позики, гонорари, доходи та торгові прибутки.

Джонсон сказав, що CFTC «ретельно досліджує ринки та забезпечує дотримання правил», але нові фінансові продукти, такі як цифрові активи, можуть «створювати нові виклики».

Цей випадок ілюструє ці небезпеки, підкреслює постійні загрози та демонструє, що незалежно від класу активів ефективне правозастосування та захист клієнтів мають бути одними з наших найвищих пріоритетів.

Крістін Н. Джонсон

Важливо, щоб усі учасники ринку знали, що така поведінка підлягатиме примусовим заходам відповідно до місії CFTC. Недавній інтерес до цифрових активів і компаній на ринку криптовалют, які рекламують високі доходи або обіцяють швидке збагачення, але приховують оманливі схеми, давно заборонений дії викликають глибоке занепокоєння.

Незважаючи на те, що криптоінновації мають кілька переваг, CFTC рекомендує споживачам бути обережними. Шахраї, які прагнуть отримати вигоду від нічого не підозрюючої громадськості, скориставшись інтересом населення до передових фінансових технологій, здійснюватимуть шахрайство, що відлучатиме інвесторів від їхніх грошей.