Крім аналізу даних, проведеного самостійно або у співпраці з приватними компаніями, органи влади можуть запитувати інформацію з централізованих бірж. Через регулювання централізовані біржі також можуть бути зобов’язані надавати таку інформацію. Однак не всі біржі криптовалюти співпрацюють з владою.
Централізована біржа — це біржа криптовалюти, яка керується однією організацією, наприклад Coinbase. Щоб стати ліцензованим оператором у певній країні або на певній території, централізовані біржі повинні відповідати нормам.
Наприклад, щоб зменшити анонімність криптовалют і незаконне використання криптовалют, більшість централізованих бірж включили Знай свого клієнта (KYC) чеки. KYC призначений для перевірки особистості клієнтів, а також для допомоги органам влади в аналізі активності в блокчейні. На практиці фізичні особи повинні подати низку документів і свої дані, перш ніж їм буде дозволено торгувати, інвестувати та здійснювати транзакції.
Після проведення KYC може бути поданий запит на обмін або зобов’язаний надати ці дані правоохоронним органам. Оскільки біржа має персональні дані фізичних осіб і дані про транзакції, це може бути й уряд. Використовуючи інформацію, отриману з централізованих бірж, IRS може ідентифікувати невідомі біткойн-гаманці за допомогою перевірок KYC і відповідної особистої інформації.
Тим не менш, не всі біржі використовують KYC. Наприклад, складно зробити децентралізовані біржі (DEX) дотримуватись нормативних актів, оскільки вони не мають штаб-квартири і не керуються централізованою компанією чи невеликою групою осіб.
Джерело: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin