Федеральна поліція Бразилії розпочала операцію Colossus, залучено 6 криптовалютних бірж – Регулювання Bitcoin News

Федеральна поліція Бразилії та бразильське податкове управління запустили завершальний етап «Операції Колос» — руху, який виконав сотні судових рішень проти бірж криптовалют, арбітражних агентів і фальшивих компаній у чотирьох штатах країни. 158 урядовців, у тому числі 130 федеральних поліцейських, були залучені до цієї операції, виконуючи обшук і арешт на шести криптовалютних біржах і чотирьох валютних установах.

Розпочато операцію Colossus, щоб зупинити операції з відмивання криптовалютних грошей

22 вересня Федеральна поліція Бразилії за допомогою бразильської податкової служби розпочала останній етап операції «Колос», розслідування з більш ніж чотирирічною історією. Організації виконали понад 100 ухвал суду щодо шести криптовалютних бірж, чотирьох форекс-операторів і арбітражних агентів, підозрюваних у пособництві у відмиванні грошей.

За оцінками, в операції «Колос» брали участь 130 федеральних поліцейських, які видали два ордери на арешт і 37 наказів про обшук і конфіскацію в чотирьох штатах країни, включаючи Ріо-де-Жанейро, Байю, Сан-Паулу і Санта-Катаріну. До роботи також були залучені 28 співробітників бразильської податкової служби.

Зловмисники нібито використовували криптовалютні активи для відмивання грошей через систему грошових переказів. Згідно з прес-релізом Федеральної поліції, під час підозрілих обмінних операцій було переміщено близько 391 мільйона доларів. Федеральна поліція заявив,:

Такі ресурси надходили та циркулювали через офіційну фінансову систему, через підставні компанії, без економічної та фінансової спроможності, і проходили через транзитні рахунки до їх перетворення на криптоактиви, які можна було використовувати за кордоном.

Modus Operandi та подібні операції

Влада вважає, що було три групи залучений у цій злочинній діяльності. Перша група складається з арбітражних агентів високого рівня, які придбали великі обсяги криптовалютних активів у таких країнах, як США, Сінгапур і Гонконг. Друга група – це криптовалютні біржі, які виступали посередниками.

Третя група складається з фальшивих компаній і осіб, які придбали ці криптовалютні активи, причому багато клієнтів не можуть придбати криптовалюту. Серед них були померлі, люди, які були включені до програм допомоги, та люди похилого віку старше 90 років. Понад 1,300 із цих фальшивих компаній керував один бухгалтер.

Це одна з найбільших криптовалютних операцій такого роду в країні, поряд з іншими подібними операціями Криптос і операція Дотримання, які були страчені урядовими силами минулого року.

Що ви думаєте про операцію «Колос»? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Сергіо Гощенко

Серджіо — криптовалютний журналіст із Венесуели. Він описує себе як пізно в грі, увійшовши в криптосферу, коли в грудні 2017 року відбулося зростання цін. Маючи досвід комп’ютерної інженерії, живе у Венесуелі та постраждав від буму криптовалюти на соціальному рівні, він пропонує іншу точку зору. про успіх у криптовалютах і про те, як вони допомагають людям, які не мають банків і недостатньо обслуговуються.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock