Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані розшукується в Індії, оскільки місцевий юрист подав скаргу на зникнення біткойна 

Зараз влада Індії розшукує засновника BitConnect Сатіша Кумбхані після того, як його ім’я з’явилося в скарзі. Місцевий адвокат згадав Кумбхані в скарзі, відомій як Перший інформаційний звіт (FIR) у південно-західному місті Пуна. Адвокат із Пуни зазначив у своїй скарзі, що втратив майже 220 біткойнів на суму 420 мільйонів рупій (5.2 мільйона доларів). За словами чоловіка, він втратив гроші через кілька криптовалютних інвестиційних платформ. 

В Індії розшукують засновника BitConnect

Разом із засновником BitConnect, юрист також згадав шість інших імен у своїй FIR. Після перевірки фактів скарг поліція склала FIR, тобто правоохоронні органи почали розслідування цього питання. За словами заявника, у нього викрали його початкові інвестиції та доходи. Кумбхані сказав, що його початкова інвестиція становила 54 біткойна, а прибуток становив 166 біткойнів. Він стверджував, що його змусили реінвестувати прибуток у криптоінвестиційні платформи між 2016 і червнем 2021 року. The Indian Express, поліція у справі не затримала. 

BitConnect насолоджувався шумом первинної пропозиції монет (ICO), який був гучним у середині 2017 року. Криптопротокол заробив мільярди доларів від інвесторів, виплачуючи 10% процентних доходів через токени BCC. BitConnect навіть пропонує більше переваг інвесторам, які залучають інших. У лютому Міністерство юстиції США висунуло Кумбхані кримінальні звинувачення на додаток до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), яка подала на нього до суду у вересні минулого року. SEC заявила, що керівник шахрайським шляхом залучив понад 2 мільярди доларів для BitConnect. Міністерство юстиції висунуло кримінальне звинувачення менш ніж через рік після того, як SEC висунула йому звинувачення. Міністерство юстиції стверджувало, що Кумбхані брав участь у схемі Понці на суму 2.4 мільярда доларів, у результаті якої інвестори в США втратили багато грошей. Проте він зник. 

Місцезнаходження Кумбхані невідоме

Про це повідомила SEC 28 лютого подання що Кумбхані, можливо, зник з Індії, оскільки його місцезнаходження невідоме. 

«У жовтні 2021 року Комісія дізналася, що Кумбхані, ймовірно, переїхав з Індії за невідомою адресою в іншій іноземній країні. З листопада Комісія консультується з фінансовими регуляторними органами цієї країни, намагаючись знайти адресу Кумбхані. Однак на даний момент місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим, і Комісія не може сказати, коли її спроби знайти його будуть успішними, якщо взагалі будуть».

Колишній промоутер BitConnect Гленн Аркаро вже визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві. Він визнав, що вступив у змову з іншими керівниками в схемі Понці, і Міністерство юстиції підтвердило. У звіті Міністерства юстиції зазначено, що Аркаро зізнався в участі в масштабній змові за участю BitConnect. За даними Департаменту, ця схема є найбільшим криптошахрайством, коли-небудь висунутим кримінально. 

наступний Новини Bitcoin, Новини Blockchain, Новини криптовалюти, Новини

Ібукун — крипто/фінансовий письменник, зацікавлений у передачі відповідної інформації, використовуючи нескладні слова, щоб охопити будь-яку аудиторію.
Окрім писати, вона любить дивитися фільми, готувати та відвідувати ресторани міста Лагос, де вона проживає.