Біткойн, Ethereum падають, оскільки CFTC подає до суду на Binance та генерального директора Чанпена Чжао

У понеділок Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала до суду на провідну за обсягом торгів криптовалютну біржу Binance та її генерального директора Чанпена Чжао.

Відповідно до позову, поданого CFTC до федерального суду Чикаго, регулятор США стверджував, що Чжао та його компанія порушили правила торгівлі та деривативів.

Дві найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією, Bitcoin та Ethereum, впали на цій новині, повідомляє CoinGecko. За останню годину біткойн впав на 3.3% до 26,800 2.9 доларів, а Ethereum впав на 1,700% до рівня нижче XNUMX доларів.

Чжао відреагував на оголошення про позов твітом «4», натякаючи на твіт, який він зробив у січні, в якому він пов’язує число з «Ігноруйте FUD, фейкові новини, атаки тощо».

У позові стверджується, що Binance управляє установою для торгівлі похідними цифровими активами в США принаймні з липня 2019 року, що дозволяє резидентам торгувати ф’ючерсами, свопами та опціонами на криптовалюти, включаючи біткойн, ефіріум і лайткоін.

Binance також робив спроби збільшити свій слід у США, незважаючи на заяви про те, що біржа не дозволить жителям США отримати доступ до платформи Binance, стверджується в позові.

«Binance застосувала прорахований, поетапний підхід до збільшення своєї присутності в США, незважаючи на публічні заяви про свій нібито намір «заблокувати» або «обмежити» доступ до своєї платформи для клієнтів, які перебувають у Сполучених Штатах», — йдеться в документі.

Хоча Binance, Чжао та інші співробітники біржі знали, що вони повинні були зареєструвати Binance в CFTC після звернення до клієнтів у США, у позові стверджується, що всі вони «вирішили проігнорувати ці вимоги та підірвати неефективну програму відповідності Binance».

Одним із способів Binance підірвати свою програму відповідності було те, що її офіцери, співробітники та агенти допомагали користувачам використовувати віртуальну приватну мережу (VPN), щоб приховати їх місцезнаходження. CNBC повідомляє Минулого тижня біржа зіграла певну роль у допомозі людям обійти обмеження Китаю на доступ до біржі.

У позові стверджувалося, що небажання Binance розкривати місцезнаходження своїх виконавчих офісів відображає спроби біржі уникнути регулювання. У ньому зазначено, що Binance не дотримувався законів, спрямованих на виявлення та запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. 

«Binance ніколи не була зареєстрована в CFTC у будь-якій якості та нехтувала федеральними законами, необхідними для цілісності та життєздатності фінансових ринків США», — йдеться в позові. «Відповідачі, швидше за все, продовжуватимуть це робити, якщо цей Суд не встановить обмеження та заборону брати участь у діях і діях, зазначених у цій скарзі».

Позов включає повідомлення, надіслані через зашифрований додаток для обміну повідомленнями Signal, які були зібрані з телефону Чжао. Він додав, що Чжао доручив представникам Binance використовувати Signal для спілкування з клієнтами в США

«Власні електронні листи та чати відповідачів свідчать про те, що зусилля Binance щодо відповідності були фіктивністю, і Binance навмисно вирішила — знову і знову — поставити прибуток вище закону», — заявила виконувач обов’язків директора відділу правозастосування CFTC Гретхен Лоу. прес-реліз. «CFTC та його Відділ правозастосування переслідуватимуть платформи цифрових активів і осіб, які зневажають і активно намагаються обійти нормативні вимоги CFTC».

У рамках свого позову CFTC прагне змусити Binance відшкодувати ймовірно отримані неправомірним шляхом прибутки, які походять від неправомірної поведінки, у якій її звинувачують. Він також хоче, щоб Binance сплатила цивільні штрафи та прийняла заборону на торгівлю, а також її можливість зареєструватися в США