Фірма біткойн-банкоматів отримувала прибуток від шахрайства з криптовалютами через неліцензовані кіоски: секретна служба

Технологічну компанію Bitcoin (BTC) та її керівників звинувачують у нібито експлуатації неліцензованих криптокіосків в Огайо, які свідомо отримували вигоду від жертв шахрайства з криптовалютою.

S&P Solutions, яка діяла як Bitcoin of America, разом із трьома її керівниками висуваються звинувачення у відмиванні грошей, змові та інших злочинах, пов’язаних із роботою понад 50 неліцензійних криптокіосків у штаті.

1 березня велике журі округу Куяхога повернуло обвинувальний акт проти фірми, власника та засновника Сонні Мерабана, менеджера Рези Мерабана та адвоката компанії Вільяма Суріано. Цю трійцю заарештували минулого тижня, а в їхніх помешканнях у Флориді та Іллінойсі провели ордери на обшуки.

3 чоловіків, 1 бізнес звинувачено в шахрайстві з криптовалютою; Уникайте банкоматів Bitcoin of America, каже прокурор Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Новини 5 Клівленда (@WEWS) Березня 2, 2023

За словами прокурора Ендрю Рогальського, романтичні шахраї, імітатори правоохоронних органів та “автоматичний виклик” використав відсутність засобів захисту від відмивання грошей у системах фірми для переказу коштів із криптогаманців користувачів.

– прокоментував Рогальський під час прес-конференції, що «ці банкомати готові для шахраїв», додавши, що вони: 

«Скеровуйте жертвам, які часто є людьми похилого віку чи іншим чином уразливими, спеціально звертатися до біткойнів американських банкоматів, брати гроші, які вони зняли зі своїх ощадних рахунків, або 401 тисячу»,

Потім їм наказують покласти готівку в автомат в обмін на BTC у гаманці, який вони вважають їхнім, але не можуть над ним контролювати, пояснив він.

Він додав, що в одному випадку літній джентльмен втратив 11,250 XNUMX доларів за три транзакції в одному з хитромудрих кіосків менш ніж за годину через це шахрайство.

Тим часом компанія нібито клала собі в кишеню 20% комісії за переказ кожного разу, коли це відбувалося, і продовжувала робити це навіть після того, як дізналася, що вони були шахрайськими.

Обвинувальний висновок також звинувачує компанію в тому, що вона могла працювати завдяки «письмовим спотворенням державним установам щодо характеру їх діяльності», допомагаючи їй керувати кіосками без ліцензії на переказ грошей, згідно зі звітом від 3 березня Law360.

За темою: Крипто-банкомати стають популярним методом шахрайських платежів — ФБР

Минулого тижня було вилучено 52 біткойн-банкомати, але компанія має більше в Огайо та інших штатах. У 3.5 році Bitcoin of America отримав 2021 мільйона доларів прибутку від депозитів готівкою в цих незаконних кіосках, сказав Рогальскі.

Офіційні особи вважають, що фірма працює та ухиляється від регуляторних гарантій і фінансових вимог з 2018 року.

Повідомляється, що розслідування щодо фірми та її керівників очолила оперативна група Секретної служби США з кібершахрайства та відмивання грошей.

У жовтні польовий офіс ФБР у Майамі попередив, що криптобанкомати стають популярним засобом для шахраїв, які обманюють жертв у зростаючій тенденції “різання свиней” шахрайства.