Повідомляється, що компанія S&P Solutions, яка розробляє біткойн-банкомати, і її троє керівників були звинувачені за участь у ряді незаконних дій і експлуатації неліцензійних кіосків криптовалюти. Кажуть, що кіоски компанії в Огайо отримували прибуток від грошей, виманених у жертв криптовалютного шахрайства. Спеціальна група Секретної служби США з кібершахрайства та відмивання грошей розслідувала цю справу.
Технологічна компанія біткойн діяла як Bitcoin of America. Трьом керівникам: засновнику Сонні Мерабану, батькові Мерабана та менеджеру компанії Резі Мерабану та адвокату Вільяму Суріано нібито висунули звинувачення у понад 50 пунктах. Обвинувальний акт проти компанії Bitcoin ATM та її керівників було повернуто великим журі округу Каяхога.
Він включає по одному звинуваченню у змові, участі в корупційній діяльності, оподаткуванні та володінні злочинними інструментами, п'ять звинувачень у фальсифікації записів, вісім звинувачень у викраденні власності та 33 звинувачення у порушенні ліцензійних вимог і фінансових вимог.
Відповідальний спеціальний агент Секретної служби США Блейн Форшен оприлюднив результати свого розслідування. Він зазначив, що незабаром після запуску їхніх біткойн-банкоматів почали надходити скарги на біткойн Америки.
Згідно з розслідуванням, Bitcoin of America нехтував багатьма «регуляторними заходами та фінансовими вимогами в Огайо». Він стверджував, що компанія спотворила свою роль у процесі переказів криптовалюти. Він діяв як перехід, який полегшував перехід грошей від жертв до шахраїв без затримання чи контролю.
Так як компанія Bitcoin Банкомати в Огайо не мають ліцензії, її спотворення інформації про засоби переказу грошей і відсутність правил у регіоні зробили фірму придатним варіантом для шахраїв.
Відсутність відповідності зробило біткойн-банкомати кращим вибором
Керівник прокуратури округу Куяхога Ендрю Рогальскі пояснив, що компанія не відповідає нормам щодо відмивання грошей. Це дозволяло їм отримувати незаконні кошти та платежі від жертв і відмивати їх для злочинців. Цей випадок залишився таким самим у США та в усьому світі.
Викликаючи деяких із них, він сказав, що шахраї, автори дзвінків та організовані злочинні групи по всьому світу скористалися відсутністю відповідності та ліцензування Bitcoin of America. Криптовалюта — це індустрія, що тільки зароджується, але закони, що стосуються їх, не є новими. Оскільки криптовалюта — це все, що стосується капіталу та коштів, переказ грошей вимагає ліцензії в штаті Огайо, якої компанія не мала.
На додаток до полегшення безпечного проходу шахраям, компанія також мала свою комісію. Розслідування показало, що Bitcoin of America приносив прибуток після отримання 20% від кожної транзакції. Незалежно від того, чи були транзакції законними чи незаконними, частка компанії залишалася недоторканою.
Слідчі заявили, що до 3.5 року компанія заробила близько 2021 млн доларів США. За результатами розслідування було вилучено близько 52 таких банкоматів. Більшість із них були встановлені на АЗС по всій Лотарингії та регіоні Куяхога.
Американський біткойн — це відоме ім’я в Сполучених Штатах як відома компанія, яка розробляє біткойн-банкомати. Він має понад 2,600 криптобанкоматів у 35 штатах країни. Це четверта за величиною компанія криптографічних банкоматів.
Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/