Білорусь видала міжнародний ордер на арешт власника «найбільшого в країні криптообмінника» – Exchanges Bitcoin News

Правоохоронні органи в Мінську шукають міжнародної допомоги, щоб знайти та затримати чоловіка, який керував, як стверджується, найбільшим онлайн-обмінником криптовалют у Білорусі. Криптотрейдера звинуватили в ухиленні від сплати податків, а розслідування проти трьох його спільників оцінило збитки держави в 3.5 мільйона доларів.

Білоруський оператор Bitok.me тепер у міжнародному розшуку за податкові правопорушення

Нещодавно влада Білорусі завершила кримінальне розслідування проти трьох жителів міста Ліда, які допомагали власнику нелегальної криптообмінної платформи ухилятися від оподаткування. Владислава Кучинського, який протягом двох років керував Bitok.me (раніше Bitok.by), звинуватили в «ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах» і оголосили в міжнародний розшук.

Протягом цього періоду Кучинський та його «представники» використовували платформу для полегшення купівлі та продажу «цифрових знаків (токенів)», юридичного терміну, який використовується для визначення криптовалют відповідно до білоруського законодавства, з готівковими та безготівковими платежами. Вони також пропонували обмін між криптовалютами, пояснив цього тижня Слідчий комітет Білорусі.

Загалом оператори Bitok провели майже 8,000 транзакцій із цифровими валютами на загальну суму понад 29 мільйонів доларів, йдеться у прес-релізі. Орієнтовна сума збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати податків у їх діяльності, склала понад 9 млн білоруських рублів (понад 3.5 млн доларів за поточним курсом).

Офіційні особи в Мінську також зазначили, що підозрювані використовували інструменти анонімізації, SIM-карти, зареєстровані під підробленими іменами, і облікові записи на іноземних криптоплатформах, що дозволяло їм залишатися поза увагою. Згодом слідчим вдалося ідентифікувати всіх учасників схеми криптотрейдингу, перехопити їх листування з клієнтами та відстежити їхні грошові перекази.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, документи та вилучену готівку на суму 280,000 тис. доларів США. Також білоруським правоохоронцям вдалося встановити банківські рахунки фігурантів у Білорусі та Грузії, на яких було 2 мільйони рублів (майже $800,000 тис.), і заарештувати їх.

За сприяння Москви Білорусь отримала базу даних про 2,000 тис. клієнтів «Біток», діяльність яких також розслідується. Допитані особи, які здійснили найбільші операції, що перевищують $50,000 тис. у грошовому еквіваленті, повідомили в слідчому управлінні.

Криптообмінник продовжує роботу на тлі поточного розслідування

Незважаючи на затримання спільників та притягнення їх до кримінальної відповідальності, Владислав Кучинський продовжував керувати онлайн-обмінником, радив клієнтам ігнорувати дзвінки правоохоронців та намагався зняти кошти із заморожених рахунків. Зараз Білорусь видала міжнародний ордер на арешт власника «Біток» і заочно звинуватила його в ухиленні від сплати податків.

У Слідчому комітеті підкреслили, що діяльність сервісу криптотрейдингу була незаконною, оскільки він не був належним чином зареєстрований як резидент Білоруського парку високих технологій (ПВТ). Останній відповідає за впровадження спеціального правового режиму, створеного для сприяння розвитку цифрової економіки країни, включаючи її криптосектор.

Білорусь легалізувала підприємницьку діяльність, пов’язану з криптоактивами, указом, підписаним президентом Олександром Лукашенком у 2017 році, який набув чинності навесні наступного року. Він запровадив податкові пільги та інші стимули для компаній, що працюють з цифровими валютами, які реєструються в ПВТ у Мінську.

Хоча минулої весни Лукашенко натякнув на можливе посилення правил для галузі та наказав створити реєстр крипто-гаманців, і незважаючи на заборону використання біткоїнів для платежів, Білорусь посіла третє місце у Східній Європі за рівнем впровадження криптовалюти. через сильну однорангову активність, як вказує Crypto Adoption Index, розроблений аналітичною компанією Chainalysis, що займається блокчейном.

Чи очікуєте ви, що білоруська влада розправиться з іншими незареєстрованими криптотрейдинговими платформами? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons