Ймовірного відмивача біткойнів екстрадували до США після 5 років ув'язнення

Передбачуваного відмивача біткойнів Олександра Вінника екстрадували до США приблизно через п’ять років після висунення йому першого звинувачення.

Винник, громадянин Росії, був передбачуваним оператором недіючої криптовалютної біржі BTC-e. Він покинув Грецію в четвер після того, як його заарештували в кількох країнах.

«Олександра перевезли з Парижа до Афін вчора рано вдень», — повідомив Blockworks його французький адвокат Фредерік Бело в заяві, надісланій електронною поштою в п’ятницю. «Потім його перевезли з Афін до Бостона (для дозаправки), і вночі він прибув до Сан-Франциско».

Адвокат додав, що продовжить захищати Винника разом із американським адвокатом. Віннику загрожує до 55 років ув'язнення в США.

CNN, який першим повідомив про розвиток подій, сказав, що Вінник, як очікується, постане перед судом у Північному окрузі Каліфорнії. У звіті не згадується дата появи.

Винник був стягується у 2017 році за ведення неліцензованого бізнесу з грошових послуг і ймовірне відмивання грошей. Міністерство юстиції звинуватило його у великому списку злочинів, включаючи викрадення особистих даних, сприяння торгівлі наркотиками та допомогу у відмиванні злочинних доходів. 

Він був арештований у Греції на прохання США того року під час сімейної відпустки. Відтоді США, Франція та Росія борються за його екстрадицію.

Франція досягла успіху у 2020 році, де Віннику загрожувало п’ять років в’язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Зовсім недавно США як повідомляється відхилив власний запит про екстрадицію. Але його адвокат припустив, що це був трюк для відволікання, спрямований на прискорення процесу через Грецію, де Винник був спочатку заарештований.

Вінник вважає, що він не відмиває біткоіни

Кажуть, що Винник через BTC-e обробив деякі з них 530,000 біткойн (близько 9 мільйонів доларів тоді, майже 13 мільярдів доларів сьогодні), вкрадених з Маунт-Гокс, де він нібито працював адміністратором платформи.

Він сказав Росія сьогодні у 2017 році, що не вважає себе винним. За його словами, США не мали права судити громадянина Росії.

Його дружина розповіла тому ж виданню, що вона переконана, що США переслідують його через його «інтелектуальні здібності”, і заперечив, що він коли-небудь запускав BTC-e.

BTC-e був заснований у 2011 році і дозволив торгувати між доларом США, російським рублем, деякими європейськими валютами, біткоіном, лайткоіном та ефіром.

Згідно з даними Міністерства юстиції США, біржа, яка закрила свою діяльність у 2017 році після висунення звинувачення за 21 пунктом, під час своєї роботи отримала понад 4 мільярди доларів у біткойнах. 

Мережа боротьби з фінансовими злочинами наклала штраф на BTC-e у розмірі 110 мільйонів доларів США та штраф у розмірі 12 мільйонів доларів США проти Винника за їх роль у порушеннях у 2017 році.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.