Підозрілий переказ понад 3,000 доларів BTC (60 мільйонів доларів) був виявлений після того, як Південна Корея видала ордер на арешт До Квона, засновника та генерального директора Terraform Labs.
Переказ було здійснено з гаманця LUNA Foundation Guard (LFG) на гаманці KuCoin і OKX, відповідно до звіти.
У Південній Кореї заморожують гаманці
У звіті зазначено, що рахунок віртуальних активів LUNA Foundation Guard був створений на Binance лише 15 вересня, оскільки в Південній Кореї тривають розслідування проти генерального директора Terraform.
Перекази на суму 3,313 BTC ($66.65 млн) були здійснені з рахунку LFG на два закордонні рахунки, що належать KuCoin і OKX. Монети переказували кілька разів протягом 15-18 вересня.
Прокуратура Південного округу Сеула та Спільна слідча група проти злочинів у сфері цінних паперів намагалися заморозити зазначені облікові записи та вимагали від KuCoin та OKX зробити те саме.
Хоча KuCoin заморозив перераховані 1,354 BTC, OKX відмовився вживати будь-яких заходів щодо решти 1,959 BTC. Прокуратура Південної Кореї, зокрема, стурбована використанням цього переказу для відмивання грошей.
Слід зазначити, що обидві ці біржі залишаються нерегульованими в Південній Кореї.
Квон у подальших проблемах?
Історія блокчейну Terra та його рідних стейблкоїнів TerraUSD (UST) і Luna (LUNA) досить бурхлива. У 2018 році До Квон і Деніел Шин заснували компанію Terraform Labs у Сеулі. У 2019 році дует запустив блокчейн Terra та пов’язані з ним криптовалюти UST і LUNA.
Після дестабілізації LUNA вся екосистема Terra зазнала краху в травні 2022 року. Це призвело до краху глобальної криптоекосистеми.
Національна податкова служба Південної Кореї накладений штраф у розмірі 78.4 мільйона доларів у вигляді податків на Terraform Labs і Kwon. Незабаром місцева влада працював позбавити Квона паспорта. Тільки вчора, Інтерпол випущений червоне повідомлення проти нього після запиту уряду Південної Кореї.
У інтерв'ю, Квон визнав, що за крахом стейблкойну TerraUSD може стояти член Terraform.
Квон, однак, був активним у Twitter, повторюючи, що він не переховується, і компанія співпрацює з зацікавленими урядовими установами.
«Ми знаходимося в процесі захисту в багатьох юрисдикціях – ми тримаємося за надзвичайно високу планку доброчесності та сподіваємось роз’яснити правду протягом наступних кількох місяців», – сказав він. твір 17 вересня. Це той самий період часу, протягом якого було здійснено переказ.
Джерело: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/