21 грудня представники правоохоронних органів США з Південного округу Нью-Йорка (SDNY), Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) виявили, що висунули звинувачення в шахрайстві проти співзасновника FTX Гері Ванга. і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон. Після заяви Вана та Еллісона про капітуляцію громадськість задавалася питанням, де знаходиться директор з розробки FTX, Нішад Сінгх, і чи виступив він ще.
Після визнання провини Еллісоном і Вангом усі погляди зосереджені на ще двох найкращих керівниках FTX
Звіти на основі федерального суду SDNY, CFTC і SEC вказують, що співзасновник FTX Zixiao (Gary) Wang і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон визнали себе винними в шахрайстві. За словами прокурора США Деміана Вільямса, Еллісон і Ван співпрацюють з правоохоронними органами в угоді про визнання провини для більш м'яких вироків.
На додаток до оголошення в середу, Вільямс закликав інших, причетних до неправомірної поведінки FTX, якнайшвидше повідомити про це. «[Правоохоронні органи] діють швидко, і наше терпіння не вічне», — підкреслив Вільямс. Однією особою, яка не згадувалася в останніх звинуваченнях проти Еллісона та Вана, був директор з розробки FTX Нішад Сінгх.
Згідно з відкритими документами, у 2017 році Сінгх закінчив Каліфорнійський університет у Берклі зі ступенем бакалавра електротехніки та комп’ютерної техніки. Він працював у Facebook загалом п’ять місяців у 2017 році, після закінчення коледжу. До того, як стати директором з розробки FTX, Сінгх був директором з розробки в Alameda Research.
Було добре відомо, що Сінгх був дуже близьким членом внутрішнього оточення Сема Бенкмана-Фріда (SBF), і його звинуватили в неправомірній поведінці у зв’язку з крахом FTX. Наприклад, звіти деталізували, що Сінгх нібито був частиною секретного каналу чату SBF Signal під назвою «Wirefraud».
Кореспондент The Australian Financial Review у США Метью Кренстон сказав: «[AFR] [дізналася], що засновники FTX Сем Бенкман-Фрід і Зісяо «Гарі» Ван, а також інженер FTX Нішад Сінгх і колишній виконавчий директор Alameda Research Керолайн Еллісон, скористався групою чату на Signal, сподіваючись, що інформація залишиться прихованою».
Записи також показують, що Сінгх став значним донором Демократичної партії США, і він пожертвував 8 мільйонів доларів під час циклу проміжних виборів 2022 року. Сінгх був 34-м за величиною донором від демократів, тоді як його колишній бос SBF був другим за величиною донором від демократів за Джорджа Сороса. Дослідження також показує, що Сінгх, разом із SBF і Wang, відповідав за кодову базу, гаманці та механізм торгівлі FTX.
Bloomberg повідомив, що Сінгх нібито «авторський код, який приховував зростаючі зобов’язання Alameda Research». У цьому ж звіті CFTC детально зазначив, що значна частина зобов’язань FTX була прихована на субрахунку під назвою «Корейський рахунок», який, як повідомляється, використовувався SBF, Еллісоном, Вангом і Сінгхом для приховування коштів. Сінгх також був близький до іншого члена внутрішнього кола FTX на ім’я Рамнік Арора, і Сінгх був одним із дев’яти сусідів, які жили з SBF.
Сінгх якось сказав, що FTX була його «роботою мрії», і з тих пір, як FTX розвалилася, ніхто не чув про колишнього директора з розробки FTX. Хороший друг Сінгха та SBF Арора, керівник відділу зв’язків із продуктами та інвесторами, також був важливим інструментом для машини FTX. У звітах Арора описується як «ключовий лейтенант» SBF, і, згідно з джерелами, він був головним керівником, який підтримував відносини FTX із Sequoia Capital та іншими інвесторами.
An стаття опубліковане The Information стверджує, що Arora від FTX була «невід’ємною частиною розширення FTX», і якби не зусилля Arora, FTX, можливо, не зібрала б стільки грошей, скільки зібрала. Так само, як і Сінгх, ніхто ще не чув про Арору, і чи звертався він чи ні, щоб вирішити проблеми з правоохоронними органами США. Поки що, здається, лише троє членів внутрішнього оточення SBF доносилися на нього: Керолайн Еллісон, Райан Саламі Гарі Ван.
Прокурор США Деміан Вільямс заявив у середу, що розслідування щодо FTX все ще триває, і найближчим часом буде зроблено більше оголошень. с Salame, Еллісона та Ванга в сумці, схоже, що жоден, хто вчинив неналежну поведінку на FTX, не залишиться невикритим.
Що ви думаєте про те, що досі ніхто не чув про директора з розробки FTX Нішада Сінгха? Чи очікуєте ви, що інші високопоставлені керівники FTX виступлять? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Джерело: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/