2014 листопада криптогаманець, пов’язаний із невдалим BTC-e, пов’язаним зі зломом Mt. Gox у 10,000 році, перемістив 165 23 біткойнів, тепер вартістю понад XNUMX мільйонів доларів, до групи особистих гаманців, бірж та інших сервісів.
Звіт Chainalysis запропонований що рух коштів знаменує собою найбільше виведення орієнтованою на Росію біржею криптовалют – контролерами BTC-e. Влада США припинила свою діяльність у 2017 році через її роль у відмиванні коштів, пов’язаних з іншими формами кіберзлочинності, включаючи криптовалюту, викрадену під час злому біржі Mt.Gox у 2014 році.
- BTC-e та інша біржа під назвою WEX, яка, як вважають, є правонаступником, відправили невеликі суми біткойнів на російську платформу електронних платежів Webmoney 26 жовтня. Через два тижні BTC-e здійснив тестовий платіж зі свого гаманця, перш ніж 100 листопада опосередковано перевести майже 21 біткойнів на біржу.
- За даними компанії, що займається аналізом блокчейнів, близько 9.950 BTC зараз зберігаються в особистих гаманцях із загальної суми, надісланої за останні кілька днів. Виявилося, що решта коштів були переміщені через ряд посередників на чотири депозитні адреси на двох великих біржах.
- Chainalysis вважає, що російська біржа могла діяти як посередник для відмивання цих грошей BTC-e.
- Співзасновник і генеральний директор компанії CryptoQuant, що займається аналітикою блокчейнів, Кі Янг Джу підтверджений незаконний переказ коштів. Він також додав, що 65 BTC було переміщено на HitBTC, і порадив криптобіржі призупинити обліковий запис.
7-річний 10,000 тис $ BTC переїхав сьогодні.
Не дивно, це від злочинців, як і більшість старих біткойнів. Це обмінний гаманець BTC-e, пов’язаний зі зломом Mt. Gox у 2014 році.
Вони надіслали 65 BTC @hitbtc кілька годин тому, тож це не державний аукціон чи щось подібне.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Кі Ён Джу (@ki_young_ju) Листопад 24, 2022
- Для непосвячених BTC-e було закрито, а його кошти були арештовані Федеральним бюро розслідувань (ФБР) у 2017 році. Незважаючи на це, він все ще зберігав значну кількість біткойнів. Через рік він перевів понад 30,000 XNUMX BTC зі свого гаманця сервісу.
- Власником і оператором BTC-e вважається Олександр Вінник. Також росіянина звинувачують у відмиванні грошей у великих розмірах через недіючий торговий майданчик та інших злочинах.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/10000-btc-tied-to-mt-gox-hack-moved-after-7-years/