10,000 XNUMX біткойнів вилучено з гаманця недіючої криптовалютної біржі Wex, колишньої BTC-e – Новини про біржі Bitcoin

Велика кількість криптовалюти, що зберігалася в гаманці, пов’язаному з криптовалютною біржею Wex, спадкоємицею сумнозвісної торгової платформи, якою керує ймовірний відмивач грошей Олександр Вінник, перемістилася вперше з 2017 року. Йдеться про 10,000 165 біткойнів на суму понад XNUMX мільйонів доларів США. було переведено на нові адреси в кількох транзакціях.

Біткойн, що зберігається в неактивному гаманці Wex, переміщується вперше за п’ять років

Невідомий власник біткоін-гаманця, пов’язаного з нині неіснуючою Wex, колись найбільшою криптовалютною біржею на російськомовному ринку, вивів 10,000 XNUMX монет. Кошти при цьому БТД адресу востаннє переміщали у вересні 2017 року, коли було надіслано таку саму суму.

Wex було засновано в тому році після краху BTC-e, який закрився після арешту в Греції одного з його операторів Олександра Вінніка. Російського айтішника, який зараз перебуває під вартою в США, звинувачують у відмиванні через біржу до 9 мільярдів доларів.

Переказ цифрових грошей першим помітив Сергій Менделєєв, засновник криптовалютної біржі Garantex і генеральний директор платформи defi banking Indefibank. Він виявлено відкриття в його каналі Telegram, згідно зі звітом провідного російського новинного видання про криптовалюту Bits.media. Монети перемістилися в середу, 23 листопада.

Кілька угод було здійснено, включно з двома ймовірними тестовими переказами невеликих сум, до 10,000 XNUMX БТД відправлено. 3,500 БТД було передано на одну адресу та 6,500 тис БТД пішов на іншу, ймовірно, змінив адресу. Вартість виведеної криптовалюти на момент написання статті перевищує 165 мільйонів доларів у фіатному еквіваленті.

Близько 450 мільйонів доларів було втрачено, коли Wex припинив роботу в 2018 році. Платформа вважається спадкоємець BTC-e, який нібито обробляв гроші з Злом Mt Gox та інші кіберзлочини. Його керувала компанія World Exchange Services, розташована в Сінгапурі, співзасновником якої є Олексій Білюченко, колишній партнер адміністратора BTC-e Олександра Вінніка.

Винника затримали влітку 2017 року під час відпочинку в Салоніках. Окрім США, його екстрадиції також домагалися Франція та Росія. У грудні 2019 року влада Греції передала його Франції, де він служив (з урахуванням попереднього ув’язнення) п’ять років позбавлення волі за відмивання грошей. Після цього Винника негайно повернули до Греції передані його до Сполучених Штатів, де йому зараз пред'явлені численні звинувачення.

У березні цього року російські правоохоронці затриманий криптопідприємець, пов’язаний з невстановленою криптобіржею та підозрюваний у розтраті коштів і власності. Тоді Сергій Менделєєв стверджував, що заарештований був не хто інший, як Білюченко. Його право власності на Wex було викрито у звіті BBC.

Дмитро Васильєв, ще один співвласник і колишній виконавчий директор Wex арештований в Польщі в серпні 2021 року і пізніше випущений польською владою до повернення до Росії. У червні 2022 року його також затримали в аеропорту Загреба при в’їзді в Хорватію за червоним ордером, виданим Інтерполом на запит Казахстану, де його розшукують за звинуваченнями в шахрайстві.

У листопаді минулого року Менделєєв оприлюднив, що російське міністерство внутрішніх справ має не вдалося діяти за запитом користувачів Wex щодо допомоги в блокуванні та конфіскації криптокоштів, вилучених з гаманця, контрольованого біржею. Понад 10,000 тисяч ETH, вартістю майже 46 мільйонів доларів на той час, були вилучені та перенесені на інші платформи.

Як ви думаєте, хто вивів криптовалюту з гаманця, пов’язаного з Wex і BTC-e? Поділіться своїми думками щодо справи в розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons