Облікові записи споживачів, пов’язаних із торгівлею криптовалютою, зокрема ті, що пов’язані з одноранговою транзакцією (P2P), привернули увагу венесуельських банків.
З кінця 75 року приватні банки Венесуели заморозили понад 2021 рахунків для здійснення транзакцій «крипто-на-фіат» і «фіат-на-крипто», стверджує Legalrocks, юридична практика у Венесуелі, орієнтована на криптовалюту та блокчейн.
Банки у Венесуелі приділяють більше уваги рахункам, які часто включають Bitcoin операції. Відповідно до публікації в блозі Legalrocks, венесуельської юридичної практики, яка спеціалізується на криптовалютах і блокчейні, з кінця 75 року було зареєстровано понад 2021 випадків використання коштів, які були зупинені або розслідуються.
Ана Охеда: Закриття цих рахунків є невиправданим
За словами Ани Охеди, генерального директора Legalrocks, закриття цих облікових записів для збору фіатних грошей в обмін на криптовалюти не може бути виправданим. Тим не менш, вона додає, що якщо є переконливі ознаки того, що гроші, витрачені на ці операції, пов'язані з незаконною чи злочинною діяльністю, це змінює ситуацію.
Джерело: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/