Біткойн-шахрайство в Іспанії: тривога влади CNMV

На жаль, сьогодні ми маємо повідомити ще про одне шахрайство, цього разу в Іспанія, що намагається використовувати потенціал і популярність Біткойн.

CNMV попереджає про шахрайство з біткойнами, яке відбувається в Іспанії

У центрі справи – CNMV, іспанський регулятор цінних паперів. 

За останні кілька годин офіс видав а повідомлення, здебільшого адресована своїм співгромадянам, інформуючи їх через офіційну заяву про присутність особи, яка видає себе за неіснуючий відділ боротьби з шахрайством CNMV, запитуючи інформацію та пропонуючи продати біткойн від свого імені. 

Як працює шахрайство

У прес-релізі пояснюється, що шахраї здійснюють вимагання через дуже переконливі телефонні дзвінки, спочатку запитуючи деяку особисту інформацію у жертв і лише пізніше пропонуючи купити біткойн.

Для більшої довіри шахраї також уточнюють, що криптовалюти, про які йде мова, були конфісковані у компанії, обвинуваченої іспанськими судами.

Тому іспанський регулятор цінних паперів (CNMV) намагається попередити своїх громадян про низку шахраїв, приховані інвестиційні можливості. 

Вони також зазначають, що вже повідомили про це порушення до органів влади, щоб встановити винних та протидіяти цим ініціативам. 

Голова департаменту сказав:

«Як тільки йому стало відомо про факти, CNMV здійснила низку дій, у тому числі оповістила СБУ та органи державної безпеки».

Тому, як вказують у заявах іспанського регулятора, безперечно, проти сторін, які здійснюють ці спроби шахрайства, будуть також прийняті судові заходи.

Рекомендації, щоб уникнути шахраїв

CMNV також сформулювала серію рекомендації для громадян та попросив їх у разі підозрілої діяльності звертатися безпосередньо до регулятора. 

Крім того, установа порадила користувачам перевірити, чи отримані електронні листи під своїм власним ім’ям походять із домену cnmv.es, щоб можна було виключити потенційні спроби шахрайства.

Водночас установа також дала зрозуміти, що буде ніколи не зв'язуйтеся з громадянами, щоб представити їм можливості для інвестування, тож будь-який подібний контакт безумовно слід вважати підозрілим із самого початку та повідомити про це відповідним органам.

Статті по темі
Більше від автора